Worldcoin operador implicado en sobornos en Tailandia y manipulación de WLD, token se desploma 95%

《Business Insider》reveló en exclusiva el 22 de junio que Tools for Humanity (TFH), operador de Worldcoin, está involucrado en tres escándalos: soborno en Tailandia, manipulación de WLD y abuso financiero, lo que podría traspasar las líneas rojas de la SEC sobre manipulación del mercado. WLD cotizaba alrededor de 0,61 USD el 26 de junio, una caída de aproximadamente el 95 % desde su máximo histórico de 2024.

Origen de las investigaciones secretas dobles: sospechas de FCPA en Tailandia y vínculo con la estafa "matanza de cerdos" de Mauerberger

Según el informe de Business Insider, la primera investigación, dirigida por Sidley Austin, se centró en el cumplimiento de la FCPA en las operaciones en Tailandia. La investigación encontró que los socios comerciales de TFH en Tailandia estaban vinculados al empresario sudafricano Benjamin Mauerberger (también conocido como Ben Smith). Mauerberger está acusado de estafas transfronterizas de "matanza de cerdos" (pig butchering) y tiene una orden de arresto y sus activos congelados por tribunales tailandeses.

Un portavoz oficial de TFH respondió que, tras descubrir la verdadera identidad del socio tailandés, la empresa "rompió relaciones de inmediato y reforzó la diligencia debida", y agregó que "actualmente no hay pruebas de que la empresa o sus empleados hayan violado la FCPA". Los resultados de la investigación se han presentado al menos parcialmente a la junta directiva de la empresa, incluidos Sam Altman y el CEO Alex Blania.

Investigación interna sobre mala conducta financiera: denuncias de uso personal de tarjetas de crédito y clasificación incorrecta de empleados

La segunda investigación, provocada por la denuncia de un empleado interno, estuvo a cargo de O'Melveny & Myers y BDO. Las denuncias incluyen: ejecutivos de la empresa que usaron tarjetas de crédito corporativas para gastos personales y de vivienda; y la clasificación incorrecta de empleados a tiempo completo como contratistas, lo que posiblemente elude obligaciones fiscales.

Acusaciones de manipulación del mercado de tokens WLD: grandes sumas de seis a siete cifras podrían cruzar la línea roja de la SEC

El alcance de la investigación también cubre acusaciones más graves de manipulación del mercado. Las denuncias internas afirman que altos ejecutivos de TFH aprobaron pagos de hasta "seis a siete cifras" a una entidad extranjera con el objetivo de inflar el valor del token WLD. De ser cierto, esto podría violar las regulaciones de la SEC contra la manipulación del mercado.

Actualmente, el token WLD cotiza alrededor de 0,61 USD, una caída de aproximadamente el 95 % desde su máximo histórico de 2024, lo que ha provocado pérdidas significativas para los empleados e inversores iniciales que poseen el token.

Respuesta de TFH y dificultades actuales de la empresa: recorte del 15 % de personal, prohibiciones en múltiples países, crisis de valoración de 2500 millones

Además de las investigaciones mencionadas, los desafíos de TFH incluyen: prohibiciones en España, India, Indonesia y otros países debido a problemas de recolección de datos biométricos; las autoridades tailandesas suspendieron sus operaciones a finales del año pasado por la misma razón; en junio de 2026 se produjo una ronda de despidos que afectó aproximadamente al 15 % de la plantilla (unos 500 empleados a nivel mundial); TFH, que alguna vez fue valorada en 2500 millones de dólares, ahora enfrenta presiones regulatorias y de gobernanza interna.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el impacto potencial de la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) para TFH?

Según el informe, si la investigación confirma que TFH violó la FCPA en sus operaciones en Tailandia (por ejemplo, sobornando a funcionarios extranjeros o teniendo vínculos indebidos con personas relacionadas), TFH podría enfrentar cargos penales del Departamento de Justicia de EE. UU., multas civiles y prohibiciones de operar. TFH declaró oficialmente que no hay pruebas de violación de la FCPA, pero la investigación continúa.

¿Cuál es el método específico de la manipulación del token WLD?

Según el informe, las acusaciones indican que altos ejecutivos de TFH aprobaron pagos de "seis a siete cifras" a una entidad extranjera para inflar artificialmente el valor de mercado del token WLD. Este tipo de conducta, bajo el marco regulatorio de la SEC, constituye manipulación del mercado y podría conllevar responsabilidades civiles y penales. Los detalles específicos aún no han sido revelados completamente por Business Insider.

¿Cuál es el papel de Sam Altman en este incidente?

Según el informe, Sam Altman es cofundador de Worldcoin. Los resultados de la investigación se han presentado al menos parcialmente a la junta directiva de la empresa, que lo incluye a él. El informe no acusa a Sam Altman de participación directa en conductas indebidas, pero como miembro de la junta, ya conoce parte de los resultados de las investigaciones.