Les États-Unis enquêtent sur une infrastructure crypto soupçonnée de soutenir l'Iran dans l'évasion des sanctions

Le Département du Trésor américain enquête sur la possibilité que l’Iran utilise des plateformes d’échange crypto et des infrastructures d’actifs numériques, plutôt que de simples portefeuilles personnels, pour contourner les sanctions occidentales. Cette démarche indique que l’accent de l’application des sanctions se déplace des adresses de portefeuilles individuelles vers des plateformes intermédiaires capables de fournir un accès financier récurrent aux entités sanctionnées.

Selon la société d’analyse blockchain TRM Labs, une plateforme d’échange liée à l’Iran nommée Zedcex a traité environ 1 milliard de dollars de flux financiers liés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC). TRM indique que les transactions impliquant l’IRGC représentent environ 56 % du volume total de transactions de cette plateforme, atteignant un pic de 87 % en 2024. Cela reflète une tendance où les entités sanctionnées se tournent vers l’utilisation d’« infrastructures de services » telles que les plateformes d’échange, les corridors stablecoin et les centres de liquidité, plutôt que de simplement transférer de l’argent entre plusieurs portefeuilles.

Les autorités américaines seraient particulièrement préoccupées par le fait que ces activités d’évitement des sanctions dépassent l’utilisation opportuniste de crypto et s’appuient sur des infrastructures financières numériques organisées, capables de maintenir des opérations à grande échelle. Selon TRM Labs et Chainalysis, le volume total de transactions crypto liées à l’Iran a augmenté pour atteindre environ 8–10 milliards de dollars par an. Une part importante de ces transactions serait liée à l’IRGC, bien que la majorité des flux proviennent encore de citoyens ordinaires cherchant à préserver leurs actifs, accéder au dollar américain et maintenir une connexion avec le système financier mondial malgré la faiblesse de leur monnaie locale.

La semaine dernière, le Département du Trésor américain a pour la première fois imposé des sanctions à des plateformes d’échange crypto accusées d’opérer dans le secteur financier iranien. Le Bureau du Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) a inscrit Zedcex et Zedxion — deux plateformes enregistrées au Royaume-Uni — sur la liste des sanctions, accusées de faciliter des transactions pour l’IRGC, organisation considérée comme terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

Les experts estiment que la simple sanction de portefeuilles individuels devient de plus en plus inefficace, car les portefeuilles crypto sont faciles à créer et offrent une relative anonymat. Une approche plus efficace consiste à cibler les points de liquidité et les fournisseurs de services qui soutiennent régulièrement les flux financiers, perturbant ainsi la capacité des réseaux sanctionnés à accéder au système financier.

Cependant, les analystes soulignent également que la majorité des activités crypto mondiales restent légales. Toutefois, à mesure que la blockchain est de plus en plus utilisée comme infrastructure de paiement et de règlement, il est probable que les pays et organisations sanctionnés continueront à exploiter des couches d’infrastructures spécialisées construites sur ces réseaux.