Mesures d’application

Les autorités taïwanaises auraient inculpé une présentatrice de télévision accusée d’avoir accepté des paiements en stablecoin Tether USDT en échange de la production et de la diffusion de messages politiques pro-chinois. Les procureurs affirment que ce montage visait à exploiter l’efficacité transfrontalière de la cryptomonnaie et

D’après The Guardian, le sprinteur britannique CJ Ujah, qui a remporté l’or au relais 4×100 m lors des championnats du monde d’athlétisme 2017, a été inculpé le 8 mai en tant que l’un des 10 suspects dans une conspiration visant à commettre une fraude liée à une enquête sur une escroquerie liée à une crypto-monnaie. Les suspects auraient prétendument opéré comme une

D’après le département américain de la Justice, une opération coordonnée entre le FBI, le département de police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique a conduit à l’arrestation d’au moins 276 personnes et a démantelé neuf centres d’escroquerie d’investissement en cryptomonnaies le 29 avril. L’opération a visé les opérateurs

D’après ChainCatcher, la police de Nouvelle-Galles du Sud en Australie a saisi 52,3 Bitcoin (environ 4,1 million de dollars) et arrêté 2 suspects dans le cadre d’opérations illégales de marché sur le dark web à Ingleburn, à Sydney, après une enquête de 15 mois. La crypto-monnaie est soupçonnée d’être le produit de

Le gouvernement américain accuse le cofondateur de Super Micro et d’autres personnes impliquées d’avoir orchestré l’importation de puces NVIDIA via des serveurs américains, qui auraient été acheminées via Taïwan, puis reconditionnées à nouveau chez OBON Corp en Thaïlande, avant d’être introduites en contrebande en Chine. Le volume porterait au moins sur 2,5 milliards de dollars. D’avril 2025 à la mi-mai, les expéditions auraient dépassé 500 millions de dollars, avec Alibaba pour de nombreux clients finaux chinois. Le DOJ a inculpé trois personnes impliquées à partir de mars ; Alibaba nie toute implication.

D’après Bloomberg, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a récemment critiqué World Liberty Financial (WLFI), un projet de cryptomonnaie soutenu par la famille Trump, au sujet d’allégations selon lesquelles des initiés vendraient leurs positions pendant que des investisseurs ordinaires rencontrent des difficultés. Warren a mis en avant un rapport de Bloomberg

D’après la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, le régulateur a ajouté StableStock et HabitTrade à sa liste d’alertes le 8 mai après avoir découvert que ces plateformes non autorisées incitaient le public à utiliser leurs services via des vidéos en ligne. Les plateformes ont affirmé qu’elles pouvaient

D’après l’AUSTRAC, le 8 mai, le régulateur a lancé deux campagnes de supervision visant le secteur des actifs virtuels en Australie, en échangeant avec 36 opérateurs de gré à gré et 27 échanges locaux de crypto-monnaies. Les campagnes évaluent la manière dont les entreprises gèrent leurs risques de lutte contre le blanchiment d’argent avant l’élargissement de la régulation

D'après le snapshot de vote de l'Arbitrum DAO, l'Arbitrum DAO a approuvé le déblocage de 30 765,6 ETH (environ 70 millions de dollars) pour DeFi United, une initiative créée pour atténuer l'impact de l'exploit de 292 millions de dollars sur Kelp DAO le mois dernier. La proposition a recueilli 182,2 millions de votes en sa faveur, ac

Un tribunal fédéral a condamné un homme californien à 78 mois de prison pour son rôle dans une conspiration d'ingénierie sociale que les autorités disent être à l'origine d'un vol de plus de 250 millions de dollars en crypto-monnaies. Points clés : Ferro a reçu 78 mois pour un schéma RICO d'une valeur de 250 millions de dollars ciblant les crypto-monnaies américaines

Le cryptodétective ZachXBT a accusé Vova Sadkov, fondateur du projet de terminal de trading IA LAB, de manipulation de marché et propose une prime de 10 000 dollars pour toute information liée à l’arnaque alléguée, d’après The Block. Détails de la prime et allégations ZachXBT a publié sur X jeudi : "$10K bounty

D’après les avocats de Bittrex, la plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite a déposé cette semaine une requête auprès d’un tribunal fédéral à Seattle pour annuler son règlement de 2023 avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et ordonner à l’agence de restituer 24 millions de dollars de pénalités versées. La plateforme soutient que th

Zondacrypto, une plateforme de négociation d'actifs numériques enregistrée en Estonie, a annoncé le mois dernier qu'elle était au bord de l'effondrement après avoir attiré 100 millions de dollars d'épargnes de la part de clients polonais à la suite d'une importante campagne marketing. Depuis, la société a cessé de traiter les comptes clients, et l'État

Michael Zidell poursuit Citibank devant la cour fédérale de Manhattan pour $20M dans des transferts liés à l'escroquerie « pig butchering », affirmant une négligence en matière de LBA/AML et des alertes ignorées. Résumé : L’article décrit la plainte de Michael Zidell contre Citibank devant la cour fédérale de Manhattan, alléguant que des contrôles AML négligents ont permis d’envoyer 20 millions de dollars à des escrocs du « pig butchering » via des comptes liés à Carolyn Parker et à Guju Inc. L’affaire est présentée dans un contexte de hausse des arnaques crypto et de vulnérabilités systémiques entre fiat et crypto en matière de LBA/AML.

Un juge fédéral à Washington, D.C. a condamné mercredi le résident californien de 20 ans, Marlon Ferro, à 78 mois de prison pour son rôle dans un réseau criminel qui a dérobé plus de 250 millions de dollars en cryptomonnaies à des victimes à travers les États-Unis, selon des documents judiciaires. Ferro, qui a opéré

Selon des médias locaux citant des documents judiciaires, l’unité d’enquête sur les fraudes aux marchés financiers de la Kenya Criminal Investigations Department (DCI) a arrêté, le 4 mai, dans la succursale de la banque I&M, sur l’avenue Kenyatta, le suspect Dickson Ndege Nyakango. Les enquêteurs de la DCI ont indiqué au tribunal que la plateforme de fraude présumée aurait escroqué environ 440 000 dollars auprès de plusieurs investisseurs ; le tribunal a ordonné de placer Nyakango en détention à la police de Kiliimani pour une durée de sept jours.

Selon Cointelegraph, le 7 mai, Keonne Rodriguez, cofondateur de Samourai Wallet, a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 250 000 dollars pour avoir opéré un transmetteur de fonds non autorisé. Rodriguez risque en outre 2 millions de dollars de frais juridiques et a fait appel à la communauté crypto pour

Selon le président de la CFTC, Michael Selig, lors de Consensus 2026, la CFTC a poursuivi environ cinq à six États, dont l’Arizona, le Connecticut, l’Illinois et New York, au sujet de la compétence réglementaire des marchés de prédiction. Le cœur du différend porte sur la question de savoir si la CFTC ou les autorités de l’État ont compétence en la matière.

Selon une déclaration officielle publiée le 7 mai par le ministère américain de la Justice (DOJ), un homme californien de 20 ans, Marlon Ferro, a été condamné par un tribunal fédéral à 78 mois de prison pour sa participation à une affaire nationale de fraude par ingénierie sociale liée aux crypto-actifs. Il a également écopé de 3 ans de mise sous contrôle et de 2,5 millions de dollars de dédommagement. D’après la déclaration du ministère, le groupe criminel a volé pour plus de 250 millions de dollars d’actifs cryptographiques à plusieurs victimes.

D'après un article de Decrypt et des documents judiciaires associés, l’exchange de cryptomonnaies Bittrex, désormais fermé, a déposé cette semaine une requête en annulation auprès de la Cour fédérale de l’ouest de Seattle, aux États-Unis, demandant d’annuler sa transaction conclue en 2023 avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et sollicitant le remboursement par la SEC de l’amende de 24 millions de dollars déjà payée.