En résumé
- Les procureurs affirment que les escrocs déplacent souvent les conversations vers des applications cryptées avant de pousser au paiement en crypto ou à l’investissement.
- Les analystes avertissent que ces schemes utilisent une construction de confiance lente, permettant parfois de petits retraits pour attirer des dépôts plus importants.
- Des responsables américains relient ces fraudes à des réseaux criminels d’Asie du Sud-Est blanchissant des crypto volées.
Les procureurs américains mettent en garde contre le fait que la Saint-Valentin pourrait être la saison de pointe non seulement pour les fleurs et les applications de rencontres, mais aussi pour les arnaques sentimentales de plus en plus liées à la fraude en crypto et aux réseaux de crime organisé.
Dans une alerte publiée jeudi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l’Ohio a exhorté le public à rester vigilant, car les escrocs exploitent les relations en ligne pour extorquer de l’argent, en orientant souvent les victimes vers des paiements en crypto et de faux schemes d’investissement après des semaines ou des mois de construction de confiance.
Beaucoup de ces cas croisent désormais ce que les chercheurs décrivent comme des schemes de « boucherie porcine », des fraudes longues qui combinent un grooming émotionnel avec de faux plateformes d’investissement en crypto.
Les procureurs de l’Ohio avertissent que les signaux d’alarme incluent des demandes de migration des conversations hors des plateformes de rencontres vers WhatsApp ou Telegram, des déclarations précoces d’amour, un refus persistant de se rencontrer en personne, et des demandes de paiement via crypto, cartes cadeaux ou virement bancaire.
Balazs Faluvegi, analyste principal chez BrokerChooser, a déclaré à Decrypt que ce qui rend ces schemes si destructeurs, c’est précisément ce qui les rend si difficiles à anticiper.
« Contrairement aux arnaques traditionnelles, qui se déroulent rapidement, ces schemes exploitent à la fois la vulnérabilité émotionnelle et financière », a-t-il expliqué.
« Les escrocs passent des semaines ou même des mois à bâtir votre confiance avant d’introduire des opportunités d’investissement apparemment lucratives, en mentionnant nonchalamment leur succès, et en proposant de vous enseigner. Rappelez-vous, aucun étranger au hasard n’a un intérêt sincère à vous aider à gagner de l’argent », a-t-il ajouté.
Faluvegi a indiqué que les escrocs commencent souvent par une approche à froid et construisent un rapport personnel étroit au fil du temps avant de diriger leurs cibles vers de faux investissements en crypto sur des plateformes factices qui affichent des rendements gonflés et exigent des dépôts plus importants, pour ensuite bloquer les retraits avec des frais ou des problèmes techniques inventés, puis disparaître.
« Une tactique courante consiste à vous laisser retirer de petits « profits » initiaux pour vous encourager à investir des sommes plus importantes. Et lorsque vous tentez de retirer des montants plus importants, ils créent soudainement des obstacles comme des taxes, des frais ou des erreurs système, bloquant ainsi l’accès à vos fonds », a-t-il expliqué.
En décembre, la veuve de San Jose, Margaret Loke, a perdu près d’un million de dollars dans une arnaque de boucherie porcine en crypto qu’elle a ensuite confirmée comme étant une fraude après avoir vérifié l’offre avec ChatGPT.
L’année dernière, le Département de la Justice a saisi 225 millions de dollars en stablecoin USDT de Tether, la plus grande confiscation de crypto liée à une fraude de type « boucherie porcine », après avoir tracé des fonds blanchis via la plateforme OKX.
Des réseaux de fraude tentaculaires au Myanmar et au Cambodge, gérés par des réseaux criminels chinois et souvent composés de travailleurs traffiqués, ont transformé la boucherie porcine en une entreprise mondiale valant plusieurs milliards de dollars, avec des crypto volées rapidement blanchies par des canaux spécialisés dans des comptes écrans et des actifs de luxe dans les hubs financiers d’Asie du Sud-Est avant que la piste ne devienne froide.
Le DOJ a entrepris de fermer des domaines liés à un important complexe au Myanmar, tandis que les autorités chinoises ont condamné plusieurs chefs de ce complexe à la peine de mort pour des opérations liées à plus de 1,4 milliard de dollars de fraude et au moins 14 morts.
« Toujours vérifier minutieusement toute plateforme de trading avant d’investir. Vérifiez la licence, la régulation et les avis indépendants, et ne vous fiez jamais uniquement aux affirmations de la plateforme ou de ses « utilisateurs » », a averti Faluvegi.
