Bithumb remporte une bataille juridique contre la suspension du régulateur sud-coréen

Le tribunal administratif de Séoul a annulé une suspension partielle d’activité de six mois imposée à Bithumb par l’Unité d’information financière (FIU), selon des informations locales de Yonhap News. La décision du tribunal permet à Bithumb de poursuivre ses activités normales, tout en faisant l’objet d’enquêtes distinctes portant sur des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et sur des pratiques de partage des carnets d’ordres.

Sanction initiale et manquements

La FIU, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent placé sous l’égide de la Commission des services financiers (FSC), a imposé la suspension partielle de six mois et une amende de 24,6 millions de dollars (36,8 milliards de won) en mars, après avoir découvert environ 6,65 millions de violations de la Specific Financial Information Act. Les enquêteurs ont constaté que Bithumb n’avait pas vérifié correctement l’identité des clients et n’avait pas bloqué les transactions avec des opérateurs crypto étrangers non enregistrés. La suspension proposée devait commencer le 27 mars et aurait empêché les nouveaux clients de transférer des actifs crypto vers ou depuis la plateforme.

Bithumb a déposé une demande d’injonction le 23 mars, quelques jours avant l’entrée en vigueur de la suspension, gelant ainsi la suspension jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision. La 2e division du tribunal administratif de Séoul a accepté la demande de Bithumb, permettant à la bourse de continuer ses opérations sans interruption pendant que le litige juridique plus large suit son cours.

Mesures réglementaires dans l’ensemble du secteur crypto sud-coréen

Le tribunal administratif de Séoul a également statué en faveur de Dunamu (NASDAQ : DUNU), l’opérateur de Upbit, en annulant une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de won pour des accusations similaires. Le tribunal a jugé que Dunamu avait mis en œuvre des mesures de conformité raisonnables et qu’un faible pourcentage des transactions signalées ne constituait pas un manquement intentionnel. La FIU a depuis fait appel de cette décision, en transférant l’affaire vers un second procès. Coinone a aussi reçu des sanctions et les conteste devant la justice.

La Commission sud-coréenne de protection des informations personnelles a ouvert une enquête distincte sur Upbit, Bithumb et d’autres plateformes concernant le partage des carnets d’ordres avec des plateformes à l’étranger.

Enquête distincte et durcissement réglementaire

Bithumb fait face à une enquête distincte, potentiellement plus dommageable, liée à un incident de février au cours duquel un membre du personnel a accidentellement payé 620 000 Bitcoins au lieu de 620 000 won pendant un événement promotionnel. La FSC a relevé des « lacunes dans le système de contrôle interne de Bithumb » lors de son inspection de l’incident de février.

L’erreur de versement a conduit la FSC à resserrer les exigences de surveillance pour toutes les principales bourses. Avant l’incident, trois des cinq plus grandes plateformes sud-coréennes rapprochaient leurs registres internes des avoirs crypto réels seulement une fois toutes les 24 heures ; la FSC exige désormais ces contrôles toutes les cinq minutes, avec des arrêts automatiques des échanges déclenchés par de grands écarts. Les audits mensuels ont remplacé le calendrier trimestriel précédent.

Des exigences supplémentaires entrent désormais en vigueur, notamment une vérification par un tiers pour tous les versements manuels, et les bourses doivent nommer un responsable de la gestion des risques et constituer un comité de gestion des risques.