D’après Times Brasil, la Banque centrale du Brésil a infligé à Banco Topázio une amende d’environ 3,15 millions de dollars et a interdit à l’institution de fournir des services de change de gré à gré portant sur des actifs virtuels pendant les deux prochaines années. La sanction a été prononcée après avoir constaté que Banco Topázio n’avait pas mené une diligence raisonnable adéquate envers ses clients, n’avait pas conservé des dossiers clients appropriés et n’avait pas mis en place des contrôles suffisants de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme lors du traitement d’environ 1,7 milliard de dollars de transactions liées entre octobre 2020 et septembre 2021. La banque n’a également pas signalé les transactions suspectes à l’Unité d’intelligence financière du Brésil (Coaf). Des responsables de la Banque centrale ont indiqué que des restrictions similaires pourraient être imposées à d’autres institutions impliquées dans des opérations liées aux cryptomonnaies.
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