Un homme de Californie condamné à 6,5 ans dans un réseau de vol de crypto $250M

Un juge fédéral à Washington, D.C. a condamné mercredi Marlon Ferro, un résident de 20 ans de Californie, à 78 mois de prison pour son rôle dans un réseau criminel qui a dérobé plus de 250 millions de dollars en cryptomonnaies à des victimes à travers les États-Unis, selon des documents judiciaires. Ferro, qui opérait sous l’alias en ligne « GothFerrari », a plaidé coupable le 17 octobre 2025 à une accusation de complot visant à participer à une organisation influencée par le racket et corrompue (RICO). Le tribunal l’a condamné à verser 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts et à purger trois ans de mise en liberté sous supervision.

Rôle de Ferro et arrestation

Le procureur des États-Unis Jeanine Ferris Pirro a décrit la fonction de Ferro au sein du groupe comme celle d’un dernier recours, chargé de faire appliquer les décisions. « Lorsque ses co-conspirateurs ne parvenaient pas à tromper les victimes pour qu’elles leur remettent l’accès à leur cryptomonnaie ou à pirater leur entrée dans des comptes numériques, ils ont fait appel à Ferro pour s’introduire dans des domiciles et voler purement et simplement des portefeuilles matériels », a déclaré Pirro.

Les autorités fédérales ont arrêté Ferro le 13 mai 2025, en possession de deux armes à feu et d’un document d’identification frauduleux.

Méthodes de l’opération criminelle

L’entreprise criminelle a opéré de la fin 2023 au début 2025 et a recruté des membres en Californie, dans le Connecticut, dans l’État de New York, en Floride, ainsi que dans des lieux en dehors des États-Unis.

Les membres ont utilisé une approche en plusieurs étapes pour cibler les détenteurs de cryptomonnaies. Ils ont d’abord identifié des victimes présumées détenir une quantité importante de cryptomonnaies, puis ont tenté d’obtenir l’accès aux portefeuilles via des appels d’usurpation d’identité, des intrusions dans des bases de données et des attaques par SIM-swapping. Lorsque les victimes stockaient leurs actifs dans des portefeuilles matériels conservés hors ligne, le groupe s’est alors tourné vers le cambriolage, un rôle que les procureurs ont attribué spécifiquement à Ferro.

Une fois les fonds volés, ils ont été transférés via des services de mélange de cryptomonnaies et des bourses afin d’obscurcir leur origine. Le groupe avait dérobé au total plus de 4 100 Bitcoin.

Accusations et co-conspirateurs

Quatorze suspects ont été inculpés dans le cadre de deux séries d’actes d’accusation déposées en septembre 2024 et en mai 2025, tous liés au complot RICO.

Les membres du groupe affectaient les produits de leurs crimes à une société de sécurité privée, à des notes de club de nuit atteignant 500 000 dollars en une seule soirée, à des voyages en jet privé, à des montres de luxe et à des locations mensuelles de biens dans les Hamptons, à Los Angeles et à Miami, pour des montants situés entre 40 000 et 80 000 dollars. Le groupe entretenait également une flotte d’au moins 28 véhicules, avec des voitures individuelles évaluées jusqu’à 3,8 millions de dollars.

Condamnations liées dans la même affaire

La condamnation de Ferro fait suite à un résultat similaire dans la même affaire. Evan Tangeman, 22 ans, de Newport Beach, en Californie, a écopé en décembre 2025 d’une peine de prison de 70 mois après avoir plaidé coupable de blanchiment d’au moins 3,5 millions de dollars de fonds liés au même stratagème. Tangeman s’est aussi vu infliger trois ans de mise en liberté sous supervision.

Contexte plus large des poursuites fédérales

Ces derniers mois, les tribunaux fédéraux ont prononcé des peines substantielles dans plusieurs affaires distinctes de fraude crypto. Les groupes criminels visant les utilisateurs de cryptomonnaies combinent de plus en plus des attaques au niveau des comptes avec des méthodes physiques, les pertes liées aux arnaques et aux piratages crypto atteignant 482 millions de dollars rien que sur le premier trimestre 2026, selon des rapports d’application de la loi au niveau fédéral.

Dans une autre affaire, l’homme texan Robert Dunlap a été condamné à 23 ans de prison fédérale pour avoir fraudé près de 1 000 investisseurs de plus de 20 millions de dollars via un token qu’il a faussement affirmé adossé à des milliards de dollars en or et en œuvres d’art. Les cofondateurs de Samourai Wallet, William Lonergan Hill et Keonne Rodriguez, ont reçu respectivement des peines de quatre et cinq ans après avoir plaidé coupable d’avoir exploité un service de mélange que les procureurs ont soutenu avoir servi à blanchir des millions issus de produits criminels.