Un tribunal américain a récemment condamné Maximilien de Hoop Cartier, descendant de la famille de joailliers Cartier, à 8 ans de prison. Le motif est qu’il a dirigé une plateforme de gré à gré (OTC) de crypto-monnaie sans licence : il recevait d’abord des fonds provenant de la drogue sous forme de crypto-monnaies, puis convertissait ces crypto-monnaies en espèces. Il déposait ensuite les fonds sur des comptes bancaires de sociétés écrans sous son contrôle, avant de les transférer plus loin vers d’autres nœuds du réseau de blanchiment d’argent. Finalement, ces fonds étaient retirés en Colombie sous forme de monnaie locale.
Le descendant de la famille de joailliers reconnaît gérer une activité non enregistrée de transfert de fonds
Des médias étrangers rapportent que le ministère public américain indique que Maximilien de Hoop Cartier a déjà plaidé coupable à une accusation de gestion d’une activité de transfert de fonds en crypto-monnaie non enregistrée, ainsi qu’à une accusation de complot de fraude bancaire. Le ministère public souligne que le cœur de cette affaire ne réside pas dans un simple échange de crypto-monnaies, mais dans un réseau de blanchiment d’argent transfrontalier combinant actifs cryptographiques, sociétés écrans, comptes bancaires américains et documents commerciaux falsifiés.
En plus de la peine de 8 ans, le tribunal a également ordonné la confiscation d’actifs d’environ 2,36 millions de dollars, montant correspondant aux commissions conservées par l’intéressé dans le réseau de blanchiment. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de certains comptes bancaires ouverts au nom de sociétés écrans, utilisés pour ledit plan.
Une plateforme OTC maquillée en société logicielle, servant en réalité à blanchir des fonds liés à la drogue à l’étranger
Le ministère public indique que la bourse OTC de crypto-monnaie illégale de Cartier se composait d’un vaste réseau de sociétés écrans américaines et qu’elle utilisait plus d’une dizaine de comptes bancaires américains. Pour maintenir ces comptes bancaires hors de toute détection comme anomalies par les institutions financières, Cartier a menti aux banques en affirmant que les sociétés concernées menaient des activités d’édition de logiciels et de développement de logiciels.
Cependant, le ministère public affirme que ces sociétés servaient en réalité à recevoir et à transférer des fonds issus de la drogue et d’autres produits de crimes. Cartier aurait aussi utilisé des contrats, des factures et d’autres documents commerciaux falsifiés afin d’emballer les flux de fonds comme des transactions commerciales normales, amenant les banques à croire que ces opérations avaient un contexte commercial légal.
La clé de ce processus de blanchiment réside dans le fait que les crypto-monnaies sont utilisées comme porte d’entrée pour recevoir des fonds illicites. Le ministère public affirme que Cartier recevait d’abord des fonds liés à la drogue sous forme de crypto-monnaies, puis convertissait les crypto-monnaies en espèces. Il déposait ensuite les fonds sur les comptes bancaires de sociétés écrans contrôlées par lui, avant de les transférer plus loin vers d’autres nœuds du réseau de blanchiment d’argent. Finalement, ces fonds étaient retirés en Colombie sous forme de monnaie locale.
Dans cette affaire, la crypto-monnaie n’est pas une finalité, mais un outil intermédiaire servant à relier les produits du crime, les comptes bancaires traditionnels et les retraits de liquidités transfrontaliers.
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