Un gel de $344 million de USDT a mis en évidence la manière dont des fonds liés à l’Iran sont acheminés via des réseaux de stablecoins. Chainalysis a analysé l’activité entre courtiers, portefeuilles intermédiaires et protocoles DeFi liés à des adresses associées à la Banque centrale d’Iran.
À retenir :
- Le gel de $344M USDT a révélé une filière crypto multi-étapes à travers des réseaux liés à l’Iran.
- Chainalysis a retracé l’activité de portefeuilles associée au réseau de la Banque centrale d’Iran.
- Les stablecoins restent au cœur des réseaux liés à l’Iran utilisant des courtiers, la DeFi et des intermédiaires.
Les flux de stablecoins liés à l’Iran passent sous le feu des sanctions
L’intensification de l’application des sanctions liées à l’activité crypto de l’Iran intervient après un gel majeur de stablecoins qui a attiré l’attention sur la façon dont ces réseaux acheminent des fonds entre courtiers, portefeuilles intermédiaires et infrastructures de DeFi. Chainalysis a déclaré dans un billet de blog du 27 avril qu’une saisie de $344 million de USDT a été analysée dans le cadre d’un flux plus large de transactions impliquant des courtiers, des portefeuilles intermédiaires et un routage on-chain. L’action coïncidait avec le (OFAC) ajoutant deux adresses crypto liées à la Banque centrale d’Iran à sa liste de sanctions.
Les deux portefeuilles ont été gelés le 23 avril et sont ensuite apparus dans les désignations mises à jour de l’OFAC. Chainalysis a relié ces adresses à une activité impliquant des échanges iraniens et des portefeuilles intermédiaires interagissant avec des comptes associés à la Banque centrale d’Iran. Leurs soldes correspondaient au $344 million de USDT gelé via une coordination entre Tether et les autorités américaines. La société d’analytique blockchain a détaillé :
« Les réseaux d’actifs numériques de l’Iran fournissent l’infrastructure financière essentielle nécessaire pour blanchir les milliards de dollars générés par ces navires de “fleet” fantômes jusqu’à l’IRGC et aux organisations terroristes alignées sur l’Iran à travers la région. »
Le calendrier relie les gels de portefeuilles, le routage via intermédiaires et les désignations liées aux sanctions dans le même tableau de répression.
Réseaux de courtiers, routage DeFi et risques liés au détroit d’Ormuz : l’exposition crypto de l’Iran s’étend
Chainalysis a également décrit une activité de stablecoins plus ancienne liée à des réseaux associés à l’Iran. Fin 2025, l’individu Babak Morteza Zanjani, sanctionné, a publié des documents divulgués qui comprenaient des adresses de cryptomonnaies qu’il affirmait liées à la Banque centrale d’Iran. La société a indiqué que ces éléments montraient qu’un courtier avait aidé le régime à acheter des stablecoins avec de la monnaie fiduciaire. Ce courtier avait une exposition à Alireza Derakhshan, qui a coordonné plus de $100 million d’achats de cryptos liés à des ventes de pétrole iranien de 2023 à 2025. Chainalysis a décrit un flux de transaction dans lequel des fonds transitent des courtiers vers des stablecoins, via des portefeuilles intermédiaires, à travers des ponts et des protocoles DeFi, avant de revenir vers des canaux crypto iraniens et des entités affiliées au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).
L’analyse souligne aussi des risques de conformité nouveaux concernant le détroit d’Ormuz. L’Iran a déclaré percevoir des paiements de péages auprès de navires commerciaux, tandis que des escrocs auraient ciblé des sociétés de transport cherchant à se conformer à ces demandes. Certaines entreprises ont payé des acteurs frauduleux et ont ensuite été confrontées à des navires navals de l’IRGC après que les autorités iraniennes n’eurent pas reçu les fonds. Les méthodes de paiement font encore l’objet d’enquêtes, bien que Chainalysis ait indiqué que l’utilisation de stablecoins correspondrait à une activité on-chain iranienne récente si elle était confirmée. Chainalysis a noté :
« Les fonds de la Banque centrale d’Iran ont été blanchis via plusieurs protocoles de pont et DeFi avant d’être recyclés dans l’écosystème crypto iranien “mainstream”. »
L’analyse montre comment ces transactions constituent une voie continue et traçable reliant les sources de financement, les couches de routage et les entités sanctionnées.
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