Une femme d’affaires chinoise, figure de la sphère crypto, se rend aux États-Unis et est victime d’une escroquerie menée par une « famille royale du Moyen-Orient » d’une valeur de 9,4 millions de dollars

Caixin a révélé le 11 juin que le PDG d’une société de technologie de calcul située dans le sud-ouest de la Chine, M. Lü, a été victime d’une escroquerie soigneusement conçue aux États-Unis, entraînant des pertes de plus de 9,4 millions de dollars (environ 60 millions de yuans). Les instigateurs sont les frères Zubair, dont le frère aîné se présente comme le « beau-frère de la famille royale du Moyen-Orient ». La victime, M. Lü, est un vétéran du secteur des cryptos en Chine ; son pool de minage représentait, au plus fort de l’activité, environ 9% de la puissance totale de calcul du Bitcoin dans le monde.

Le montage frauduleux en trois niveaux des frères Zubair : Caixin confirme les détails

D’après le reportage du 11 juin de Caixin, la structure de cette escroquerie se compose de trois niveaux :

Couche d’emballage identitaire : le frère aîné se présente comme le « beau-frère de la famille royale du Moyen-Orient », affirmant que son oncle serait le ministre de la Défense d’Arabie saoudite, et qu’il contrôlerait les fonds d’une famille du Moyen-Orient ainsi que des ressources commerciales internationales. Le frère cadet imite le rôle de fonds spéculatifs du personnage de la série télévisée américaine 《Billions》 et se fait passer pour un gestionnaire de fonds de premier plan à Wall Street.

Couche de cautionnement par des responsables : les deux hommes rallient le maire de la ville de Cleveland dans l’État de l’Ohio, Michael Smedley, ainsi que son directeur de cabinet, et se présentent publiquement avec leur soutien à l’hôtel de ville. Le reportage de Caixin ne précise pas si M. Smedley connaissait le rôle précis qu’il aurait joué dans le plan frauduleux.

Couche de mise en place via des contrats : en présence de témoins officiels côté américain, M. Lü signe un « contrat fictif de développement de site de minage de cryptomonnaies », ce qui l’entraîne dans des pertes financières encore plus importantes.

Profil de la victime : des acteurs du secteur où le pool représentait 9% de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin

D’après le reportage de Caixin, M. Lü, victime, est le PDG d’une société de technologie de calcul dans le sud-ouest de la Chine, et un acteur expérimenté du secteur des cryptos. Son pool de minage représentait, au plus fort de l’activité, environ 9% de la puissance totale de calcul du Bitcoin dans le monde. Caixin traite l’identité de la victime de manière anonyme sous la forme « M. Lü » ; le nom de la société n’est également pas divulgué intégralement.

Questions fréquentes

Comment les frères Zubair ont-ils obtenu un cautionnement public de responsables locaux ?

D’après les révélations de Caixin, les frères Zubair ont réussi à rallier publiquement le maire de Cleveland (Ohio), Michael Smedley, ainsi que son directeur de cabinet, à l’hôtel de ville. La victime, M. Lü, a signé le « contrat fictif de développement de site de minage de cryptomonnaies » en présence de ce maire. Le reportage de Caixin ne précise pas si M. Smedley connaissait à l’avance la nature de l’escroquerie.

Quel est, à l’heure actuelle, le niveau d’implication des forces de l’ordre américaines ?

Le reportage du 11 juin de Caixin ne divulgue pas si des services fédéraux ou locaux de maintien de l’ordre aux États-Unis ont ouvert une enquête pénale sur cette affaire, et ne précise pas non plus si M. Lü a déjà intenté une action civile aux États-Unis.

Pourquoi cette escroquerie a-t-elle réussi à franchir la barrière de confiance de la victime ?

D’après l’analyse de Caixin, cette affaire présente des caractéristiques d’escroquerie « au niveau d’une banque d’investissement » : le groupe d’escrocs adapte le scénario en ciblant le profil de M. Lü dans le milieu des cryptos, en combinant un récit de ressources liées à des « fonds de famille du Moyen-Orient », un emballage professionnel inspiré de personnages de série télévisée, et un cautionnement public de responsables locaux. L’empilement de ces trois mécanismes de confiance réduit efficacement la vigilance de la victime.