Le 18 juin, le ministère américain de la Justice a annoncé que des jurés fédéraux ont déclaré Daniel Chartraw, 53 ans, anciennement basé à South Lake Tahoe et à Lodi, en Californie, coupable après un procès de huit jours l’ayant lié à des escroqueries en matière de cryptomonnaie et d’investissement impliquant Crypto-Pal LLC et TDA Global LLC, lesquelles ont coûté aux investisseurs près de 1 million de dollars. Les procureurs ont présenté des éléments montrant que Chartraw a dirigé ces opérations de mars 2021 à février 2022 en faisant de fausses promesses de rendements élevés sans aucun risque, en utilisant des pseudonymes dont « Leonard » et « Leon », et en détournant des fonds d’investisseurs à des fins personnelles. Cette condamnation intervient à l’issue d’un procès durant lequel des éléments ont montré que Chartraw avait dissimulé son identité en raison d’une condamnation antérieure pour fraude tout en dirigeant des activités à travers plusieurs entreprises et en trompant des investisseurs via des relevés de compte fabriqués et en modifiant les descriptions des activités.
Les éléments du procès montrent que Chartraw a piloté les opérations en utilisant des pseudonymes et de fausses garanties
Les procureurs ont présenté un dossier fondé sur de fausses garanties, des entreprises fictives et des fonds d’investisseurs qui n’ont jamais été utilisés comme promis. Chartraw et un associé contrôlaient plusieurs sociétés et communiquaient avec les investisseurs via des appels, SMS, emails, Microsoft Teams et Zoom pendant la période de l’escroquerie.
Le DOJ a expliqué : « Crypto-Pal était une société de trading de cryptomonnaies basée sur le web qui garantissait des rendements élevés sans aucun risque. » Le ministère de la Justice a poursuivi : « À différents moments, Chartraw a aussi affirmé que TDA Global était impliquée dans l’approvisionnement en kérosène d’aviation pour des compagnies aériennes ou qu’elle exploitait sa propre plateforme de trading de cryptomonnaies. »
Les preuves du procès ont montré que Chartraw dirigeait les opérations tout en utilisant des pseudonymes dont « Leonard » et « Leon ». Il a dit à des associés qu’il devait dissimuler son identité en raison d’une condamnation antérieure pour fraude, même si de nombreux investisseurs ont ensuite appris que Chartraw contrôlait les entreprises et leurs comptes. Les présentations aux investisseurs ont varié selon les secteurs d’activité : Crypto-Pal était présentée comme une opération de trading de cryptomonnaies, tandis que TDA Global était décrite à différents moments comme un fournisseur de carburant d’aviation pour des compagnies aériennes ou comme une plateforme distincte de trading de cryptomonnaies.
Les relevés bancaires sont devenus centraux dans la stratégie du gouvernement. Bien que Chartraw n’ait pas été signataire du compte bancaire professionnel de Crypto-Pal, des éléments ont montré qu’il y accédait à répétition pour retirer du cash, effectuer des achats et transférer des fonds d’investisseurs vers des comptes qu’il contrôlait personnellement. Les victimes ont été introduites dans ces opérations via des relations personnelles et professionnelles, notamment des recommandations d’amis ou de membres de la famille. Les procureurs ont décrit des relevés de compte fabriqués, de fausses assurances de croissance, ainsi que des déclarations trompeuses répétées qui ont amené les investisseurs à envoyer davantage d’argent ou de cryptomonnaie.
Quand les investisseurs cherchaient à récupérer leurs fonds ou contestaient des retards, Chartraw a proposé des excuses, déplacé la responsabilité ou cessé de communiquer, tandis que les victimes n’ont reçu ni rendements ni remboursement du capital.
Le DOJ annonce des peines maximales prévues par la loi de 20 ans de prison par chef
Le ministère de la Justice a noté : « Chartraw encourt une peine maximale prévue par la loi de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation. » Aucune date de condamnation n’a été annoncée dans le communiqué du DOJ.
FAQ
Que faisait Daniel Chartraw, ce qui a conduit à sa condamnation ?
Daniel Chartraw a été déclaré coupable après un procès de huit jours pour avoir piloté des escroqueries en matière de cryptomonnaie et d’investissement via Crypto-Pal LLC et TDA Global LLC, de mars 2021 à février 2022. Les procureurs ont présenté des éléments montrant qu’il a fait de fausses garanties de rendements élevés sans aucun risque, a utilisé des pseudonymes dont « Leonard » et « Leon » pour dissimuler son identité, et a détourné près de 1 million de dollars de fonds d’investisseurs en accédant à des comptes bancaires professionnels sans autorisation et en transférant l’argent vers des comptes qu’il contrôlait personnellement.
Quelles peines Daniel Chartraw risque-t-il après sa condamnation ?
D’après l’annonce du ministère américain de la Justice du 18 juin, Daniel Chartraw encourt une peine maximale prévue par la loi de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef de condamnation. Aucune date de condamnation n’a été annoncée dans le communiqué du DOJ.
