VARA de Dubaï met à jour ses directives AML pour exiger l’intégration en temps réel de la liste noire du GAFI

L’Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a publié le 16 juin des lignes directrices mises à jour en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), exigeant que les entreprises crypto opérant à Dubaï intègrent des données en temps réel relatives aux pays à haut risque et aux pays figurant sur des listes noires de la FATF dans leurs modèles de scoring des risques, en remplacement des mécanismes de suivi de conformité statiques antérieurs.

Les nouvelles règles imposent des évaluations des risques au moins tous les trois mois et des mises à jour immédiates en cas de changements significatifs de la structure d’exploitation ou des gammes de produits. Les entreprises doivent évaluer séparément les risques de financement de la prolifération et les risques de sanctions financières ciblées au lieu de les combiner avec des revues de conformité AML. VARA a indiqué que les responsables de la conformité, la direction senior et les membres du conseil portent l’entière responsabilité du maintien des niveaux de risque, marquant un passage d’un contrôle répressif après incident à une gestion proactive du risque systémique.