Un citoyen français condamné à 8 ans de prison pour blanchiment d’argent de plus de $470 millions via des sociétés écrans et des comptes crypto

Message de Gate News, 29 avril — Un citoyen franco-argentin, Maximilien de Hoop Cartier, a été condamné à huit ans de prison pour avoir opéré une bourse de cryptomonnaies non autorisée et blanchi plus de $470 millions via des sociétés écrans et des comptes crypto, selon le Département de la justice des États-Unis.

Cartier a exploité une bourse de cryptomonnaies de gré à gré à partir de 2018 et contrôlait un vaste réseau de sociétés écrans américaines. Il a trompé des banques en affirmant faussement que son activité relevait de l’édition et du développement de logiciels, alors qu’en réalité, il convertissait des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire et transférait les fonds à travers les États-Unis vers des organisations criminelles en Colombie et dans d’autres pays. Cartier a reconnu avoir exercé une activité de transmission d’argent non autorisée et avoir trompé les banques au sujet de ses activités.

Après la saisie de ses comptes en 2021, Cartier a fourni aux agents fédéraux des documents falsifiés, affirmant à tort qu’il demandait une licence de transmission d’argent, ce qui a entraîné le retour partiel des fonds saisis. Il a été condamné à confisquer environ 2,36 millions de dollars de commissions et des comptes de sociétés écrans connexes.