Communiqué de Gate News, 25 avril — Deux femmes de Hong Kong ont perdu, au total, 9,7 millions de HK$ (US$1,24 million) à des escrocs en crypto au cours des dernières semaines, ce qui a incité la police locale à émettre un avertissement public. La police de Hong Kong a signalé plus de 80 affaires de fraude en une seule semaine, avec des pertes totales dépassant HK$80 million (US$10,2 million).
Dans le cas le plus important, une femme a perdu plus de 7,7 millions de HK$ (US$1 million) après avoir été contactée sur Telegram par quelqu’un se faisant passer pour un expert en investissement. L’escroc a promis des rendements élevés garantis grâce à la « négociation quantitative » et aux « algorithmes d’IA » appliqués aux marchés crypto, dirigeant la victime vers un site web frauduleux. Elle a effectué 17 transferts distincts de USDT (Tether) et d’Ethereum avant de réaliser que le stratagème était frauduleux lorsque ses tentatives de retrait ont été systématiquement bloquées. La police a noté que les escrocs exploitent de plus en plus la réputation des crypto-monnaies pour des rendements élevés en employant des termes à la mode comme « trading porté par l’IA » et « profits quantitatifs garantis », des expressions sans fondement dans un trading légitime.
Le deuxième cas concernait une escroquerie sentimentale qui s’est étendue sur une période plus longue. Un escroc a approché une femme de plus de 50 ans sur Instagram, en construisant une relation romantique avant de lui présenter un faux schéma d’investissement en crypto. On lui a d’abord demandé de payer 40 000 HK$ (US$5,000) à titre de frais de traitement, puis elle s’est rendue dans une boutique physique à sept reprises pour échanger de l’argent contre USDT, avant de perdre finalement plus de HK$2 million (US$256,000). L’escroc a disparu une fois les transferts effectués. La police a souligné que les escroqueries sentimentales reposent sur des mois de construction de relation avant d’émettre des demandes d’argent, créant un investissement émotionnel qui rend les victimes plus susceptibles de se conformer.
La police de Hong Kong a exhorté le public à se méfier des contacts non sollicités de la part de soi-disant experts en investissement et à faire preuve de prudence avec des relations en ligne trop affectueuses, en particulier lorsqu’elles impliquent des demandes d’argent.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Un chargé de cours en droit de Duke soutient que World Liberty Financial, lié à Trump, a émis un titre financier non enregistré
Selon Lee Reiners, un chargé de cours à l’université Duke et ancien examinateur de la Réserve fédérale de New York, World Liberty Financial pourrait avoir émis une valeur mobilière non enregistrée, malgré les affirmations du projet selon lesquelles
GateNewsIl y a 1h
Taïwan inculpe un(e) présentateur(trice) de télévision pour avoir accepté USDT afin de diffuser une propagande pro-chinoise
Les autorités taïwanaises auraient inculpé une présentatrice de télévision accusée d’avoir accepté des paiements en stablecoin Tether USDT en échange de la production et de la diffusion de messages politiques pro-chinois. Les procureurs affirment que ce montage visait à exploiter l’efficacité transfrontalière de la cryptomonnaie et
GateNewsIl y a 5h
Le sprinteur olympique britannique CJ Ujah inculpé pour conspiration à une fraude liée aux cryptomonnaies le 8 mai
D’après The Guardian, le sprinteur britannique CJ Ujah, qui a remporté l’or au relais 4×100 m lors des championnats du monde d’athlétisme 2017, a été inculpé le 8 mai en tant que l’un des 10 suspects dans une conspiration visant à commettre une fraude liée à une enquête sur une escroquerie liée à une crypto-monnaie.
Les suspects auraient prétendument opéré comme une
GateNewsIl y a 6h
L’offensive internationale démantèle 9 centres de fraude crypto, 276 personnes arrêtées le 29 avril
D’après le département américain de la Justice, une opération coordonnée entre le FBI, le département de police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique a conduit à l’arrestation d’au moins 276 personnes et a démantelé neuf centres d’escroquerie d’investissement en cryptomonnaies le 29 avril. L’opération a visé les opérateurs
GateNewsIl y a 8h
La police australienne saisit 52,3 BTC d'une valeur de 4,1 millions de dollars lors d'une enquête sur le dark web et arrête 2 suspects
D’après ChainCatcher, la police de Nouvelle-Galles du Sud en Australie a saisi 52,3 Bitcoin (environ 4,1 million de dollars) et arrêté 2 suspects dans le cadre d’opérations illégales de marché sur le dark web à Ingleburn, à Sydney, après une enquête de 15 mois. La crypto-monnaie est soupçonnée d’être le produit de
GateNewsIl y a 9h
Des autorités américaines accusent la contrebande de puces Nvidia via Alibaba : un intermédiaire d’OBON en Thaïlande, et des dirigeants de Super Micro inculpés en mars
Le gouvernement américain accuse le cofondateur de Super Micro et d’autres personnes impliquées d’avoir orchestré l’importation de puces NVIDIA via des serveurs américains, qui auraient été acheminées via Taïwan, puis reconditionnées à nouveau chez OBON Corp en Thaïlande, avant d’être introduites en contrebande en Chine. Le volume porterait au moins sur 2,5 milliards de dollars. D’avril 2025 à la mi-mai, les expéditions auraient dépassé 500 millions de dollars, avec Alibaba pour de nombreux clients finaux chinois. Le DOJ a inculpé trois personnes impliquées à partir de mars ; Alibaba nie toute implication.
ChainNewsAbmediaIl y a 9h
