Selon une enquête de Reuters publiée vendredi, Nobitex, le principal exchange crypto d’Iran, a été fondé par les frères Ali et Mohammad Kharrazi, issus d’une famille politique d’élite, liée par alliance à chacun des trois dirigeants suprêmes de la République islamique. La plateforme affirme compter environ 11 millions d’utilisateurs et traiter quelque 70 % de l’activité crypto iranienne.
Reuters a retracé des données d’analyse de blockchain montrant qu’Elliptic a identifié environ 366 millions de dollars de flux suspects via Nobitex, tandis qu’une analyse distincte a révélé que la Banque centrale iranienne a transféré environ 347 millions de dollars à l’échange au premier semestre 2025. Nobitex a nié tout lien avec le gouvernement et a qualifié les fonds illicites de « très faible fraction du volume total ». Le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions visant l’infrastructure de la banque fantôme iranienne le 28 avril, mais Nobitex n’a pas été désigné.
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