Selon une enquête de Reuters publiée vendredi, Nobitex, la principale plateforme d’échange de crypto-monnaies d’Iran, a été fondée par les frères Ali et Mohammad Kharrazi, membres d’une famille politique d’élite liée par alliance à chacun des trois dirigeants suprêmes de l’Iran. Les frères ont enregistré la société en 2018 avec le PDG Amir Hosein Rad. Leur grand-père siégeait à l’Assemblée des experts de l’Iran, qui sélectionne le dirigeant suprême, et leur père, l’ayatollah Bagher Kharrazi, a fondé l’organisation politique iranienne Hezbollah et a aidé à recruter pour la Garde révolutionnaire islamique après la révolution de 1979. Nobitex affirme compter environ 11 millions d’utilisateurs et traiter environ 70% de l’activité crypto en Iran.
Des sociétés d’analytique blockchain ont identifié des flux illicites importants via la plateforme, avec des estimations allant de 22 millions à 366 millions de dollars en transactions suspectes. Elliptic a constaté que des portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d’Iran ont transféré environ 347 millions de dollars à Nobitex au cours du premier semestre 2025 dans le cadre d’un programme plus large d’acquisition de crypto-monnaies par la banque centrale. Au moins 20 millions de dollars de fonds supplémentaires de la banque centrale ont transité par l’échange, selon l’analyse de Crystal Intelligence. Malgré ces constats, Nobitex n’a pas été incluse dans de nouvelles sanctions du Trésor américain annoncées le 28 avril visant l’infrastructure bancaire parallèle de l’Iran, et aucun membre de la famille Kharrazi n’a été sanctionné par des gouvernements occidentaux.
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