Un homme de l’Ohio condamné à 9 ans pour un schéma Ponzi en $10M Bitcoin

Selon le Département de la Justice, le gestionnaire d’investissements Rathnakishore Giri, 31 ans, de l’Ohio, a été condamné le 18 mai à neuf ans de prison fédérale pour avoir dirigé une arnaque de type Ponzi en cryptomonnaies d’une valeur de 10 millions de dollars. Giri a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique en octobre 2024 et a obtenu trois ans de mise à l’épreuve sous supervision.

Le stratagème consistait à promettre faussement des rendements garantis sur le trading de dérivés du Bitcoin, tout en utilisant les fonds de nouvelles victimes pour payer les investisseurs plus anciens. Les procureurs ont noté que Giri avait créé une image trompeuse de richesse grâce à des achats de luxe, notamment deux Lamborghini et des montres haut de gamme. Malgré son plaidoyer de culpabilité, Giri a continué à solliciter des fonds auprès de nouveaux investisseurs en cryptomonnaies pendant sa libération sous contrôle judiciaire, causant des dommages supplémentaires avant le prononcé de la peine.