Candidat au poste de gouverneur du Tennessee inculpé pour une arnaque de Ponzi en cryptomonnaie de 1,9 million de dollars

D’après le procureur des États-Unis D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, un candidat indépendant à la gouvernance du Tennessee âgé de 47 ans, a été inculpé sur onze chefs fédéraux pour avoir prétendument opéré un schéma de Ponzi en cryptomonnaie qui aurait détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d’investisseurs à son profit ainsi qu’à celui de sa famille.

Abidi aurait, selon les allégations, sollicité des investisseurs dans Star Credit Holdings en leur promettant des rendements garantis et en fournissant des représentations exagérées du capital sous gestion, en présentant de faux relevés de comptes et en versant de prétendus profits de trading grâce au capital initial d’autres investisseurs. Il encourt trois chefs d’accusation de fraude électronique (jusqu’à 20 ans chacun), trois chefs de blanchiment d’argent (jusqu’à 10 ans chacun), deux chefs d’accusation d’exploitation d’une activité de transmission de fonds sans licence et trois chefs d’accusation d’aide à la préparation de fausses déclarations fiscales.