La Thaïlande étend la sonde sur l’extraction de crypto-monnaies $307M contre des financiers chinois

D’après le Département des enquêtes spéciales (DSI), les autorités thaïlandaises ont saisi 6 390 équipements de minage de cryptomonnaies à la suite d’une enquête menée en 2025 sur des réseaux illégaux ayant dérobé près de 29 millions de dollars à la Provincial Electricity Authority (PEA). L’opération transnationale, qui serait dirigée par des financiers chinois et liée à des personnalités comme Wang Yicheng, a blanchi plus de 300 millions de dollars par an via des opérations en espèces associées à des jeux d’argent en ligne, des escroqueries de centre d’appels et de la fraude informatique.

Les enquêteurs ont constaté que le réseau déplaçait des actifs en employant des ressortissants myanmarais pour effectuer chaque jour des retraits de fonds depuis des banques thaïlandaises, pour un total d’au moins 307 millions de dollars par an. Le DSI a émis des mandats d’arrêt visant huit suspects, dont quatre financiers chinois et quatre opérateurs myanmarais, tout en transmettant les dossiers visant sept responsables de l’électricité et d’autres personnes à la Commission nationale anti-corruption. Les procureurs préparent les dossiers de mise en accusation en vue du procès.