Le 17 mai, BeInCrypto rapporte que le Département de la Justice américain a inculpé Owe Martin Andreasen, un ressortissant allemand âgé de 49 ans, pour un soupçon de blanchiment d’environ 2 millions de dollars, des fonds provenant du marché darknet Dream Market. L’Allemagne a arrêté Andreasen le 7 mai et a saisi environ 1,7 million de dollars d’or et 23 000 dollars en espèces.
Détails confirmés concernant l’arrestation et les saisies
D’après l’acte d’inculpation du DOJ et la confirmation des autorités allemandes :
Date de l’arrestation : 7 mai 2026, les autorités allemandes procèdent à l’arrestation
Actif saisi un : environ 1,7 million de dollars en lingots d’or
Actif saisi deux : 23 000 dollars en espèces
Autres actifs découverts : un compte bancaire et des comptes de crypto-monnaies totalisant 1,2 million de dollars (confirmés comme liés à Dream Market)
Informations sur le prévenu : Owe Martin Andreasen, 49 ans, ressortissant allemand, pseudonyme « Speedstepper » sur Dream Market
Confirmation du mode opératoire du blanchiment
D’après l’acte d’inculpation du DOJ, le processus d’Andreasen s’est déroulé comme suit :
Fin 2022 : accès à un portefeuille dormant de Dream Market
Centralisation des fonds : transfert des fonds vers une nouvelle adresse consolidée
À partir d’août 2023 : achat de lingots d’or auprès de distributeurs internationaux via une plateforme de services de crypto-monnaie à Atlanta
Acheminement de l’or : envoi direct des lingots par le distributeur à l’adresse de résidence d’Andreasen en Allemagne
Contexte de Dream Market et historique d’application de la loi déjà confirmé
Dream Market a opéré entre 2013 et 2019. À son apogée, il comptait près de 100 000 annonces produits, et les acheteurs payaient en bitcoins (BTC). D’après les données du DOJ, la plateforme est liée à :
· des ventes de plus de 450 kilogrammes de cocaïne
· des ventes de plus de 90 kilogrammes d’héroïne
· une circulation de 36 kilogrammes de fentanyl
Auparavant, trois administrateurs avaient déjà été condamnés sous les pseudonymes Oxymonster, KITT3N et GOWRON ; l’identité de Speedstepper (Andreasen) n’a été confirmée que lors de la présente inculpation. Jusqu’alors, elle demeurait inconnue malgré de longues années d’enquête.
Chef d’accusation confirmés par les États-Unis et l’Allemagne
Chef d’accusation aux États-Unis : 12 chefs d’inculpation, chacun pouvant entraîner jusqu’à 20 ans d’emprisonnement
Chef d’accusation en Allemagne : des chefs correspondants, chacun pouvant entraîner jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
Foire aux questions
Qui est Speedstepper et quel rôle jouait-il sur Dream Market ?
D’après l’acte d’inculpation du DOJ, Speedstepper est le pseudonyme d’Owe Martin Andreasen. Il s’agissait du principal administrateur de longue date dont l’identité était restée inconnue sur Dream Market. Dream Market était un marché darknet en activité de 2013 à 2019. Sous la pression des forces de l’ordre, il a volontairement fermé ; il faisait auparavant l’objet de plusieurs affaires d’application de la loi liées à des crimes en crypto-monnaie.
Comment Andreasen a-t-il blanchi les crypto-monnaies de Dream Market en actifs réels ?
D’après l’acte d’inculpation du DOJ, Andreasen a ré-accédé à la fin 2022 à un portefeuille dormant de Dream Market. Après avoir consolidé les crypto-monnaies, à partir d’août 2023, il a acheté des lingots d’or via une plateforme de services de crypto-monnaie à Atlanta, avant que des distributeurs internationaux ne les expédient directement à son adresse de résidence en Allemagne.
Quelles tendances observe le DOJ dans l’application de la loi contre des marchés darknet fermés ?
Récemment, le DOJ a aussi récupéré une valeur de 1 milliard de dollars en bitcoins liée à Silk Road. L’affaire Dream Market fait partie des efforts continus du DOJ pour retracer les profits darknet mis en sommeil. Parmi les quatre principaux administrateurs de Dream Market, Andreasen est la dernière personne dont l’identité a été confirmée et qui a été inculpée.
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