La FCA britannique mène des raids coordonnés contre des sites de trading crypto P2P illégaux à Londres

Message de Gate News, 22 avril — La UK Financial Conduct Authority (FCA) a récemment coordonné avec les autorités fiscales et la police afin de mener des inspections inopinées dans huit sites à Londres soupçonnés de faciliter un trading de cryptomonnaies pair-à-pair (P2P) illégal, en délivrant des mises en demeure aux opérateurs. Il s’agit de la première action d’application de la loi de ce type menée par la FCA à plusieurs agences.

Les éléments recueillis lors des raids ont étayé plusieurs enquêtes criminelles, avec un focus particulier sur des activités susceptibles d’impliquer du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. La FCA a souligné que les activités de trading P2P non enregistrées peuvent être exploitées par des acteurs malveillants pour transférer et dissimuler des fonds. À l’heure actuelle, aucune plateforme de trading de cryptomonnaies P2P n’est enregistrée auprès de la FCA au Royaume-Uni.

Les observateurs du secteur considèrent cette action comme un passage des déclarations réglementaires à une application substantielle, suggérant que des opérations similaires pourraient s’intensifier. En vertu des réglementations actuelles, les actifs crypto au Royaume-Uni restent classés comme des investissements à haut risque, principalement régis par les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et de promotion financière.