Les États-Unis inculpent deux opérateurs de blanchiment de crypto-monnaies pour plus de 3,89 milliards de dollars de transferts illicites

D’après le U.S. Department of Justice, deux opérateurs de services de blanchiment d’argent en cryptomonnaies, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 ans, et Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 ans, ont été arrêtés le 11 juin. Les suspects, résidents de Batumi, en Géorgie, ont été inculpés pour complot en vue de blanchir de l’argent et blanchiment d’argent. Ils auraient exploité un service de mélange de cryptomonnaies appelé AudiA6 depuis 2021, traitant environ 10 333 Bitcoin d’une valeur de 3,89 milliards de dollars, tout en facturant jusqu’à 5 % de frais.

L’opération a été coordonnée par le U.S. Secret Service, l’IRS Criminal Investigation, Europol et des agences d’application de la loi d’Australie, du Canada, de France, de Géorgie et d’Allemagne. Des serveurs, des domaines et des actifs en cryptomonnaies associés ont été saisis. En cas de condamnation, chaque prévenu encourt jusqu’à 20 ans de prison.