Otoritas Chile Menyelidiki Platform Kripto Plusspay Terkait Skema Pencucian Dana $84M

Menurut CriptoNoticias, otoritas peradilan Chile telah meluncurkan penyelidikan terhadap Plusspay, sebuah platform mata uang kripto, dengan dugaan memfasilitasi pencucian uang untuk Alagoas Train, sebuah organisasi kriminal transnasional.

Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa Plusspay diduga mengonversi mata uang lokal menjadi stablecoin—termasuk stablecoin Tether dan stablecoin dolar AS—melalui beberapa perusahaan afiliasi, dengan menggunakan sistem perbankan Chile untuk memindahkan dana. Aliran dana yang mencurigakan yang terkait dengan platform tersebut melampaui $84 juta.

Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar