CoinEx membantah tuduhan pada Kamis bahwa bursa kripto yang berbasis di Seychelles ini secara sengaja menjadi saluran bagi miliaran dolar dana Iran yang terkena sanksi. TRM Labs menemukan lebih dari 3,84 miliar dolar AS dalam aliran kripto antara CoinEx dan lebih dari 60 platform Iran yang terkena sanksi selama periode tujuh tahun, menurut laporan yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal. Bursa tersebut menolak tuduhan itu, dengan alasan bahwa mereka beroperasi sebagai platform global netral yang melayani pengguna biasa di seluruh dunia tanpa hubungan resmi dengan entitas Iran. Konfrontasi ini terjadi di tengah aksi penegakan hukum AS yang semakin intensif, ditandai dengan sanksi terhadap Nobitex, yang digambarkan sebagai bursa kripto terbesar di Iran, awal bulan ini, dan penyitaan Bitcoin senilai 1 miliar dolar AS dari entitas yang terkait dengan Iran yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent beberapa hari sebelum sanksi Nobitex.
TRM Labs Tuding Arus Dana 3,84 Miliar Dolar AS antara CoinEx dan Platform Iran
TRM Labs menerbitkan posting blog yang menghubungkan CoinEx dengan lebih dari 60 platform Iran, termasuk Nobitex, yang terkena sanksi AS awal bulan ini karena diduga memfasilitasi pendanaan teroris, penghindaran sanksi, dan pembayaran ransomware. Menurut TRM, CoinEx telah memiliki hubungan dekat dengan Nobitex selama bertahun-tahun, mendapatkan eksposur on-chain ke entitas militer Iran sekaligus menjadi "mitra eksternal tunggal terbesar" Nobitex.
Selama tujuh tahun terakhir, lebih dari 3,84 miliar dolar AS telah mengalir antara CoinEx dan sebuah kolam penambangan yang dimiliki oleh perusahaan induk bursa tersebut, ViaBTC, menurut data TRM. Perusahaan itu menggambarkan CoinEx sebagai "jalur kehidupan tunggal terbesar bagi ekosistem kripto Iran." Karena CoinEx memiliki eksposur transaksi ke lebih dari 60 entitas yang beroperasi di Iran, TRM berpendapat bahwa "konektivitas ini kemungkinan bukan perilaku pasar yang independen."
TRM menuduh bahwa platform CoinEx menjadi subjek skema pencucian uang selama setahun yang berakhir bulan ini, di mana bursa tersebut menerima 67 juta dolar AS yang berasal dari bank sentral Iran melalui jaringan transfer yang membentang di beberapa blockchain.
CoinEx Membantah Pengetahuan tentang Melayani Entitas yang Terkena Sanksi
CoinEx mendasarkan pembelaannya pada netralitas, dengan menyatakan bahwa mereka beroperasi sebagai bursa global yang melayani pengguna biasa di seluruh dunia, tanpa hubungan resmi dengan otoritas Iran atau entitas yang terkena sanksi. "Kami dengan tegas menolak narasi apa pun yang menyamakan aktivitas pengguna biasa dengan penghindaran sanksi tingkat negara, dan kesimpulan apa pun yang menyamakan aliran dana on-chain dengan pengetahuan platform, dukungan, atau partisipasi dalam aktivitas ilegal," kata CoinEx dalam posting X.
Di X, CoinEx mengatakan bahwa mereka bergerak cepat setelah Nobitex terkena sanksi untuk memperkuat identifikasi pengguna Iran, menerapkan geo-fencing yang komprehensif, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan meningkatkan "tindakan terhadap akun yang menggunakan platform untuk aktivitas ilegal." CoinEx memulai debutnya hampir satu dekade lalu di Hong Kong.
Departemen Keuangan AS Mengumumkan Penyitaan Kripto Senilai 1 Miliar Dolar AS dari Entitas Terkait Iran
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan AS telah menyita kripto senilai 1 miliar dolar AS dari entitas yang terkait dengan Iran beberapa hari sebelum Nobitex terkena sanksi bersama tiga bursa lainnya. Saat itu ia berpendapat bahwa beberapa individu "mungkin tidak menyadari bahwa dompet mereka telah diambil."
Laporan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah Iran telah menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk melintasi Selat Hormuz, yang pernah menjadi jalur 20% pasokan minyak dunia.
FAQ
Apa yang dituduhkan TRM Labs tentang hubungan CoinEx dengan platform Iran?
TRM Labs menuduh bahwa CoinEx memfasilitasi aliran kripto lebih dari 3,84 miliar dolar AS ke lebih dari 60 platform Iran yang terkena sanksi selama periode tujuh tahun. Perusahaan itu menggambarkan CoinEx sebagai "mitra eksternal tunggal terbesar" Nobitex dan "jalur kehidupan tunggal terbesar bagi ekosistem kripto Iran." TRM juga menuduh bahwa CoinEx menerima 67 juta dolar AS yang berasal dari bank sentral Iran melalui skema pencucian uang selama setahun yang berakhir bulan ini.
Bagaimana tanggapan CoinEx terhadap tuduhan pada Kamis?
CoinEx membantah tuduhan pada Kamis, dengan menyatakan bahwa mereka beroperasi sebagai platform global netral yang melayani pengguna biasa di seluruh dunia tanpa hubungan resmi dengan otoritas Iran atau entitas yang terkena sanksi. Bursa tersebut mengatakan "dengan tegas menolak[s] narasi apa pun yang menyamakan aktivitas pengguna biasa dengan penghindaran sanksi tingkat negara." CoinEx menyatakan bahwa mereka bergerak cepat setelah Nobitex terkena sanksi untuk memperkuat identifikasi pengguna Iran, menerapkan geo-fencing, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan meningkatkan tindakan terhadap akun yang menggunakan platform untuk aktivitas ilegal.
Tindakan penegakan hukum apa yang diambil Departemen Keuangan AS terhadap entitas kripto Iran?
Menteri Keuangan Scott Bessent mengumumkan bahwa AS menyita kripto senilai 1 miliar dolar AS dari entitas yang terkait dengan Iran beberapa hari sebelum Nobitex terkena sanksi. Nobitex terkena sanksi awal bulan ini bersama tiga bursa lainnya karena diduga memfasilitasi pendanaan teroris, penghindaran sanksi, dan pembayaran ransomware.
