Aliansi Bursa Aset Digital (DAXA) mengumumkan pada tanggal 10 bahwa pihaknya melakukan penyelidikan intensif terhadap operator aset virtual ilegal dan melaporkan 12 perusahaan kepada kepolisian. Penyelidikan menargetkan operator yang gagal memenuhi kewajiban pendaftaran kepada Financial Intelligence Unit (FIU) berdasarkan Pasal 7 dari Special Financial Information Act, termasuk pihak yang menukarkan aset virtual dengan won Korea di luar sistem yang diatur melalui Telegram dan situs web, serta bursa luar negeri yang tidak terdaftar dan menjalankan bisnis dengan menargetkan pengguna Korea. Penyelidikan bertujuan mencegah operasi bisnis aset digital ilegal terjadi di luar kerangka institusional, di mana operator menukarkan aset virtual menjadi won Korea atau bursa luar negeri secara ilegal menargetkan pelanggan Korea.
Penyelidikan DAXA Mengungkap 12 Operator Aset Virtual Ilegal
Penyelidikan mengidentifikasi 12 operator yang menjalankan bisnis ilegal tanpa pendaftaran di bawah Special Financial Information Act: 8 bursa over-the-counter (OTC) ilegal dan 4 bursa luar negeri yang beroperasi di dalam negeri. Ditemukan bahwa para operator ini memperdagangkan aset digital tanpa pendaftaran yang semestinya.
Bursa OTC Ilegal Membebankan Biaya Hingga 62 Kali Lebih Tinggi Dibanding Platform Berizin
Bursa OTC ilegal membebankan biaya komisi perdagangan rata-rata mulai dari minimum 1,5% hingga maksimum 10%. Ini dibandingkan dengan rata-rata 0,16% yang dibebankan oleh lima bursa domestik teratas, yang berarti biayanya hingga 62 kali lebih tinggi. DAXA memperingatkan bahwa kesediaan membayar biaya setidaknya 10 kali lebih tinggi menunjukkan kemungkinan kuat layanan ini digunakan untuk aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba dan perjudian, yang tidak dapat ditukar melalui kanal resmi.
Beberapa bursa OTC ilegal meminta data pribadi termasuk kartu tanda penduduk dan salinan rekening bank dari pengguna tanpa dasar hukum. DAXA menyatakan bahwa meskipun operator ini menyajikannya sebagai proses verifikasi identitas yang legal, mereka bukan penyedia layanan aset virtual yang terdaftar secara sah sehingga pengumpulan data pribadi mereka dapat melanggar undang-undang perlindungan data pribadi.
Bursa Luar Negeri yang Tidak Terdaftar Beroperasi Tanpa Pengawasan Regulasi Korea
Sejumlah bursa luar negeri yang tidak terdaftar tertangkap menargetkan pengguna Korea melalui situs web berbahasa Korea, dukungan pembayaran (atau penayangan) won Korea, serta kampanye pemasaran yang ditujukan kepada pelanggan Korea. Bursa luar negeri yang tidak terdaftar ini berada di luar pengelolaan dan pengawasan otoritas keuangan, tidak memiliki sistem anti pencucian uang dan mekanisme perlindungan pengguna yang memadai yang diwajibkan oleh undang-undang terkait, serta membuat pengguna sulit menerima kompensasi jika terjadi kerugian.
Bursa terdaftar domestik diwajibkan memantau transaksi tidak normal berdasarkan Virtual Asset User Protection Act, tetapi bursa luar negeri yang tidak terdaftar beroperasi di luar ruang lingkup pengawasan otoritas keuangan, sehingga menciptakan celah pengawasan yang signifikan untuk pemantauan praktik perdagangan tidak adil seperti manipulasi pasar.
DAXA Berjanji Melanjutkan Kerja Sama Melawan Operator Ilegal
Kim Jae-jin, wakil ketua DAXA, menyatakan: "Penyelidikan intensif ini merupakan kasus pertama dari penyedia layanan aset virtual domestik yang terdaftar secara legal yang bekerja sama untuk menanggapi aktivitas ilegal. Ke depan, kami akan memperkuat sistem kerja sama di industri terhadap operator aset virtual ilegal dan terus berupaya aktif melindungi pengguna serta menciptakan pasar yang sehat."
FAQ
Apa yang diumumkan DAXA pada tanggal 10 terkait operator aset virtual ilegal?
DAXA mengumumkan bahwa mereka melakukan penyelidikan intensif terhadap operator aset virtual ilegal dan melaporkan 12 perusahaan kepada kepolisian. Penyelidikan mengidentifikasi 8 bursa OTC ilegal dan 4 bursa luar negeri yang beroperasi tanpa pendaftaran di bawah Special Financial Information Act.
Mengapa biaya bursa OTC ilegal jauh lebih tinggi dibanding bursa berizin?
Bursa OTC ilegal membebankan biaya komisi sebesar 1,5% hingga 10%, dibanding rata-rata 0,16% untuk lima bursa domestik teratas—hingga 62 kali lebih tinggi. DAXA memperingatkan bahwa pembayaran biaya setidaknya 10 kali lebih tinggi menunjukkan layanan ini kemungkinan besar digunakan untuk aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba dan perjudian yang tidak bisa menggunakan kanal pertukaran resmi.
Apa risiko yang ditimbulkan bursa luar negeri yang tidak terdaftar bagi pengguna Korea?
Bursa luar negeri yang tidak terdaftar beroperasi di luar pengawasan otoritas keuangan Korea, tidak memiliki sistem anti pencucian uang dan perlindungan pengguna yang diwajibkan, membuat kompensasi sulit jika terjadi kerugian, serta menciptakan celah pengawasan untuk praktik perdagangan tidak adil seperti manipulasi pasar karena tidak tunduk pada persyaratan pemantauan transaksi tidak normal di bawah Virtual Asset User Protection Act.
