Seorang penukar uang berusia 40 tahun menerima hukuman penjara dua tahun dan denda 133 juta KRW karena melakukan transaksi kripto yang tidak dilaporkan terkait dengan Huione Group di Kamboja. Hakim Ryu Ji-mi dari Pengadilan Negeri Seoul Pusat Divisi Kriminal 5 mengeluarkan putusan pada 지난 9일, menandai vonis bersalah yang dikonfirmasi pertama untuk pencucian uang kripto yang terhubung dengan Huione Group. Terdakwa, yang diidentifikasi sebagai A, mengoperasikan sebuah bursa yang memfasilitasi transaksi kripto tidak dilaporkan senilai 15,5 miliar KRW dalam 194 kali kejadian antara 2022 dan 2024, mengikuti instruksi dari rekan Huione Group, B. Pengadilan menyimpulkan A memainkan peran penting dalam operasi tersebut dengan mengelola akun kripto, akun bank, dan pemindahan dana, menerima komisi sebagai imbalannya. Kasus ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan terhadap Huione Group, organisasi kriminal Kamboja yang disanksi oleh Financial Crimes Enforcement Network milik Kementerian Keuangan AS pada Oktober karena pencucian setidaknya $4 miliar antara 2021 dan 2025, dengan kripto diidentifikasi sebagai bagian dari operasi tersebut.
Pengadilan Menerapkan Preseden Aktivitas Bisnis pada Kasus Pencucian Uang
Hakim Ryu Ji-mi memutuskan bahwa A dan rekan B beroperasi sebagai konspirator bersama dalam aktivitas bisnis, menerapkan preseden Mahkamah Agung 2025도4431 yang mendefinisikan penyedia layanan aset virtual sebagai pihak yang secara terus-menerus dan berulang kali melakukan transaksi untuk kepentingan banyak pelanggan yang tidak ditentukan sebagai imbalan kompensasi. Pengadilan menemukan A memberikan fungsi penting di luar sekadar pekerjaan, termasuk mengelola akun aset digital dan akun bank, mengeksekusi pemindahan dana ke rekening luar negeri sesuai arahan B, serta mengirimkan kripto. Putusan tersebut menyatakan peran A melibatkan “kontrol fungsional melalui kontribusi yang esensial” alih-alih dukungan tambahan.
Hasil penyelidikan mengungkap A membeli kripto di bursa domestik atau menerima kripto yang dibeli dari luar negeri ke akun bursa domestik atas instruksi B, kemudian menjual aset tersebut dan memindahkan hasilnya ke penerima yang ditunjuk Huione atau menarik uang tunai untuk pengantaran. A melakukan 194 transaksi aset digital yang tidak dilaporkan dengan total sekitar 15,5 miliar KRW antara 2022 dan 2024. Selain itu, A menjalankan 135 transaksi pertukaran valuta asing yang tidak terdaftar senilai 2,9 miliar KRW antara 2021 dan 2023, termasuk pengiriman uang ke Tiongkok.
Huione Group Menghadapi Sanksi AS pada Oktober
Huione Group menjadi dikenal publik pada Oktober ketika AS mendakwa ketua Prince Group, Tian Zi, atas penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Financial Crimes Enforcement Network milik Kementerian Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai target sanksi pada tanggal 14 bulan tersebut, memblokir organisasi itu dari sistem keuangan AS. FinCEN mengidentifikasi operasi pencucian uang ilegal Huione Group yang total setidaknya $4 miliar antara 2021 dan 2025, dengan aset digital menjadi bagian dari dana yang dicuci.
Kasus Prince Group memperlihatkan peran kripto dalam proses pencucian uang, sehingga mendorong pemeriksaan keterkaitan ke Korea. Huione Group beroperasi melalui beberapa entitas, termasuk Huione Guarantee, platform pertukaran mata uang kripto.
Bursa Korea Mencatat 16 Miliar KRW dalam Transfer USDT dengan Huione
Data yang diperoleh Wakil Lee Yang-soo dari Partai People Power dari Otoritas Pengawas Keuangan menunjukkan sekitar 16 miliar KRW dalam transfer USDT antara bursa won Korea domestik dan Huione Guarantee antara 2023 dan 2025. Bursa won Korea domestik menghentikan setoran dan penarikan ke Huione sekitar waktu tindakan sanksi FinCEN.
Data terpisah yang diperoleh Wakil Kang Min-guk dari Otoritas Pengawas Keuangan mengungkap bahwa lima anak usaha bank lokal Korea melakukan 52 transaksi senilai 196 miliar KRW dengan Prince Group di Kamboja. Empat bank Korea domestik menahan dana Prince Group dengan total 91,2 miliar KRW dalam simpanan.
FAQ
Berapa vonis yang dijatuhkan pengadilan Korea kepada penukar uang terkait Huione?
Pengadilan Negeri Seoul Pusat menjatuhi terdakwa penukar uang berusia 40 tahun hukuman penjara dua tahun dan mengenakan denda 133 juta KRW pada 지난 9일. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melanggar Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu serta Undang-Undang Transaksi Valuta Asing karena melakukan transaksi kripto yang tidak dilaporkan senilai 15,5 miliar KRW dan transaksi valuta asing yang tidak terdaftar senilai 2,9 miliar KRW.
Berapa banyak kripto yang berpindah antara bursa Korea dan entitas Huione?
Sekitar 16 miliar KRW dalam transfer USDT terjadi antara bursa won Korea domestik dan Huione Guarantee antara 2023 dan 2025, menurut data Otoritas Pengawas Keuangan yang diberikan kepada Wakil Lee Yang-soo. Bursa Korea menghentikan setoran dan penarikan ke Huione setelah sanksi AS dari FinCEN pada Oktober.
Preseden hukum apa yang diterapkan pengadilan dalam kasus ini?
Pengadilan menerapkan preseden Mahkamah Agung 2025도4431, yang mendefinisikan penyedia layanan aset virtual sebagai pihak yang secara terus-menerus dan berulang kali melakukan transaksi untuk kepentingan banyak pelanggan yang tidak ditentukan sebagai imbalan kompensasi. Hakim Ryu Ji-mi menyimpulkan bahwa peran terdakwa melibatkan kontrol fungsional melalui kontribusi yang esensial, bukan sekadar dukungan tambahan, berdasarkan pengelolaan terdakwa atas akun dan pelaksanaan pemindahan dana.
