Reuters: Iran Nobitex menghindari sanksi senilai lebih dari 2,3 miliar dolar AS, Tron dan BNB Chain menjadi saluran utama

Reuters pada 19 Mei mengutip data dari perusahaan analitik on-chain Arkham, melaporkan bahwa sejak 2023, bursa kripto terbesar di Iran, Nobitex, memproses sekitar 2 miliar dolar AS melalui jaringan Tron, dan setidaknya 317 juta dolar AS melalui BNB Chain, dengan total lebih dari 2,3 miliar dolar AS. Pendiri Tron dan Binance sama-sama merupakan pendukung penting perusahaan keluarga Trump, WLFI.

Data transaksi on-chain yang dikonfirmasi (berdasarkan data Arkham)

Skala keseluruhan (sejak 2023):

Jaringan Tron: sekitar 2 miliar dolar AS

BNB Chain: setidaknya 317 juta dolar AS

Total: setidaknya 2,3 miliar dolar AS

Data periode pascaperang (mulai Februari 2026):

BNB Chain: sekitar 22,6 juta dolar AS

Tron: sekitar 5,5 juta dolar AS

Data historis (2018-2022): Reuters sebelumnya melaporkan bahwa antara Nobitex dan Binance ada perputaran aset kripto senilai sekitar 7,8 miliar dolar AS, dengan sebagian besar berbasis pada aset di Tron. Para analis mengatakan bahwa karena Nobitex sering mengganti alamat wallet untuk menghindari pengawasan, total sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi daripada angka-angka tersebut.

Pernyataan resmi yang dikonfirmasi dari berbagai pihak

World Liberty Financial (WLFI): Tidak ada hubungan apa pun dengan Nobitex, dan mematuhi hukum AS.

Binance dan BNB Chain: BNB Chain adalah blockchain publik yang terdesentralisasi; Binance tidak menjalankan maupun mengendalikan jaringan tersebut.

Tron (TRON): Tidak dapat memantau langsung setiap transaksi pengguna; sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mencegah arus dana yang terkena sanksi masuk.

Juru bicara Gedung Putih: Membantah adanya konflik kepentingan dalam bisnis Trump.

Konteks sanksi: keterkaitan Nobitex dan pihak-pihak yang disanksi di Iran yang telah dikonfirmasi

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Nobitex telah banyak digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Iran, melibatkan entitas yang terkena sanksi seperti Bank Sentral Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), di mana kedua lembaga tersebut sama-sama dikenai sanksi Barat. Reuters dalam laporannya menyebut adanya hubungan antara Sun Yuchen dan Changpeng Zhao dengan WLFI, serta layanan berkelanjutan dari blockchain tersebut untuk transfer Nobitex, yang menimbulkan kontradiksi struktural: saat pemerintah AS menerapkan sanksi terhadap lembaga-lembaga Iran, jaringan blockchain yang terkait dengan mitra bisnis Trump tetap mempermudah arus aset kripto yang berhubungan dengan sistem keuangan Iran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Mengapa Nobitex banyak menggunakan Tron, bukan blockchain lain?

Biaya transaksi Tron sangat rendah, kecepatan konfirmasi cepat, dan banyak USDT berbasis pada Tron, sehingga menjadi saluran umum untuk transaksi penghindaran sanksi. Data Arkham menunjukkan bahwa dari total 2,3 miliar dolar AS, Nobitex menyelesaikan 2 miliar dolar AS (sekitar 87%) melalui Tron, jauh lebih tinggi dibanding porsi BNB Chain.

Apakah keluarga Trump secara langsung terlibat dalam isu penghindaran sanksi Iran?

Reuters secara tegas menyatakan tidak ada bukti bahwa keluarga Trump mengetahui Nobitex menggunakan Tron atau BNB Chain, dan WLFI juga menyatakan tidak ada hubungan apa pun dengan Nobitex. Laporan ini mengungkap bahwa peran pendukung dari mitra bisnis Trump (Sun Yuchen dan Changpeng Zhao) di WLFI, serta hubungan struktural antara blockchain yang mereka ciptakan/dukung dengan pihak penghindar sanksi Iran, bukan keterlibatan langsung atau pengetahuan personal.

Bagaimana Bank Sentral Iran dan IRGC memanfaatkan kripto melalui Nobitex?

Berdasarkan laporan Reuters sebelumnya, Nobitex terlibat dalam memproses transaksi yang terkait dengan pengguna yang berhubungan dengan Bank Sentral Iran dan IRGC; kedua lembaga tersebut terkena sanksi Barat, sehingga memungkinkan transaksi yang memberi akses ke sistem keuangan internasional dapat memicu pelanggaran sanksi.