Kepolisian Korea Selatan merujuk 23 tersangka atas dakwaan pencucian uang yang terkait dengan operasi phishing berbasis di Kamboja yang memindahkan $11,1 juta dalam USDT antara Februari 2024 dan April 2025, menurut divisi penyelidikan kejahatan Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Operasi itu diduga mencuci hasil dengan cara membeli USDT, memindahkannya di antara bursa domestik dan luar negeri, lalu mengubahnya menjadi mata uang asing atau won dengan biaya. Chainalysis memperingatkan bahwa jaringan penipuan di Asia Tenggara yang bersifat majemuk masih menjadi perhatian yang terus-menerus meski ada upaya penegakan internasional, dengan kelompok kriminal menunjukkan ketahanan dengan memindahkan operasi dan menyesuaikan model mereka seiring pengawasan meningkat.
Polisi Menahan Dua Tersangka dan Menyita $431K dari Hasil
Divisi penyelidikan kejahatan Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menahan dua tokoh kunci yang diidentifikasi hanya sebagai A dan B atas tuduhan termasuk pelanggaran Undang-Undang Transaksi Pertukaran Valuta Asing dan Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu. Operasi itu juga melibatkan 33 tersangka tambahan yang dituduh secara ilegal menukar $4,1 juta (6,3 miliar won) dalam kripto. Dalang yang diduga, yang diidentifikasi hanya sebagai C, masih buron dan kini menjadi subjek Interpol Red Notice.
Penyidik mengamankan sekitar $431.000 (650 juta won) dari hasil melalui penyitaan sebelum dakwaan. Atas perintah C, kelompok itu memindahkan sekitar $11,1 juta (16,8 miliar won) antara Februari 2024 dan April 2025 dengan membeli stablecoin USDT, menyelanya di antara bursa domestik dan luar negeri, lalu mencairkannya menjadi mata uang asing atau won dengan biaya, kata polisi.
Tinjauan terhadap lebih dari 11.300 akun terkait menemukan 265 kejadian dampak phishing, mencakup voice phishing dan penipuan investasi, senilai $17 juta (25,7 miliar won). Polisi mendesak pengguna biasa untuk berhati-hati, memperingatkan bahwa "bertindak sebagai agen untuk perdagangan aset virtual orang lain atau menukar aset virtual untuk Won Korea juga dapat dikenai hukuman."
Pakar Chainalysis Menggambarkan Ketahanan Jaringan dan Peran Stablecoin
Xue Yin Peh, kepala strategi investigasi dan pengumpulan untuk APAC di Chainalysis, mengatakan kepada Decrypt bahwa pengawasan internasional telah menghasilkan hasil nyata terhadap "masalah yang terus-menerus" yang melingkupi scam compound dan jaringan ilegal terkaitnya. Ia menunjuk pada aksi yang memecahkan rekor yang terjadi tahun lalu, termasuk pemulihan 61.000 Bitcoin oleh otoritas Inggris dan penyitaan $15 miliar yang terkait dengan Prince Group, dengan mengatakan kasus-kasus tersebut merepresentasikan "pergeseran yang berarti menuju pembongkaran infrastruktur keuangan global yang mendukung penipuan kripto."
Peh mengatakan jaringan kriminal transnasional itu "telah menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan yang signifikan," dengan memindahkan operasi di dalam dan di luar Asia Tenggara serta menghubungkan kembali model mereka saat pengawasan semakin ketat. Mereka bersandar pada ekosistem ilegal yang lebih luas berupa jaringan pencucian, infrastruktur, dan tenaga kerja yang diperdagangkan yang ia gambarkan sebagai "sangat tangguh," dengan penyedia baru "segera mengisi celah yang ditinggalkan oleh operasi penggerebekan penegakan."
Stablecoin seperti USDT tetap menjadi kendaraan yang paling disukai untuk arus ilegal karena, seperti yang dicatat Peh, penjahat menggunakannya "untuk alasan yang sebagian besar sama dengan yang digunakan pengguna legal": likuiditas, portabilitas, dan stabilitas harga relatif. Transaksi on-chain tetap "transparan dan dapat dilacak," katanya, dan penerbit dapat membekukan dana begitu penggunaan ilegal terungkap.
Kasus seperti ini "tentu bisa, dan sudah," memperkuat argumen perlunya pengawasan global stablecoin yang lebih ketat, kata Peh, menambahkan bahwa penerbit stablecoin harus menjadi bagian dari "barisan depan pencegahan penipuan" dan diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas untuk membantu penerbit, bursa, bank, dan otoritas berkoordinasi ketika dana korban berada dalam risiko.
Interpol dan Strike Force Membekukan $580M dalam Operasi Penipuan Regional
Pada November, Interpol menandai jaringan scam compound sebagai ancaman transnasional global, dan pada bulan yang sama, lembaga AS membentuk multi-lembaga Scam Center Strike Force untuk mengejar uangnya. Sejak itu, Strike Force telah membekukan, menyita, dan merampas lebih dari $580 juta dalam kripto yang terkait dengan jaringan yang beroperasi dari Burma, Kamboja, dan Laos.
Hampir pada waktu yang sama, jaksa Taiwan mendakwa 62 orang atas keterkaitan dengan jaringan pengusaha Kamboja Chen Zhi, ketua Prince Group, yang diekstradisi ke China awal tahun ini di tengah tuduhan yang mengaitkan kekaisarannya dengan jaringan penipuan siber.
Pada April, Kamboja memperketat aturan anti-scam paling beratnya hingga saat ini lewat dekret kerajaan, mengancam para bos scam compound dengan hukuman hingga seumur hidup di balik jeruji, meski para analis memperingatkan langkah tersebut mungkin memindahkan perdagangan lintas batas ketimbang menghentikannya.
FAQ
Apa yang diputuskan polisi Korea Selatan untuk menuduh 23 tersangka dalam kasus phishing Kamboja?
Polisi Korea Selatan merujuk 23 tersangka dengan dakwaan termasuk pelanggaran Undang-Undang Transaksi Pertukaran Valuta Asing dan Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu atas pencucian hasil $11,1 juta dalam USDT dari operasi phishing berbasis Kamboja antara Februari 2024 dan April 2025.
Seberapa banyak kripto yang disita U.S. Scam Center Strike Force dari jaringan Asia Tenggara?
U.S. Scam Center Strike Force telah membekukan, menyita, dan merampas lebih dari $580 juta dalam kripto yang terkait dengan jaringan penipuan yang beroperasi dari Burma, Kamboja, dan Laos sejak dibentuk pada November.
Mengapa penjahat lebih menyukai stablecoin USDT untuk pencucian menurut Chainalysis?
Xue Yin Peh dari Chainalysis menyatakan bahwa penjahat menggunakan USDT "untuk alasan yang sebagian besar sama dengan yang digunakan pengguna legal": likuiditas, portabilitas, dan stabilitas harga relatif, meski transaksi on-chain tetap transparan dan dapat dilacak.
