Calon Gubernur Tennessee Didakwa atas Skema Ponzi Kripto Senilai $1,9 Juta

Menurut Jaksa AS D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, kandidat gubernur independen berusia 47 tahun di Tennessee, didakwa atas sebelas dakwaan federal karena diduga menjalankan skema Ponzi berbasis kripto yang mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor kepada dirinya sendiri dan keluarganya.

Abidi diduga merekrut investor di Star Credit Holdings dengan klaim imbal hasil yang dijamin dan representasi yang dibesar-besarkan tentang modal yang dikelola, dengan menyediakan laporan akun fiktif dan membayar keuntungan perdagangan yang seolah-olah diperoleh dengan menggunakan pokok milik investor lain. Ia menghadapi tiga dakwaan penipuan kawat (hingga 20 tahun untuk masing-masing), tiga dakwaan pencucian uang (hingga 10 tahun untuk masing-masing), dua dakwaan menjalankan bisnis penyalur uang tanpa izin, serta tiga dakwaan membantu persiapan surat pajak palsu.