Pria dari Tennessee Didakwa atas 11 Dakwaan Federal untuk Skema Ponzi Kripto, Mengalihkan $1,9M

Menurut Departemen Kehakiman yang diumumkan pada Jumat, Misam M. Abidi, 47, dari Nolensville, Tennessee, menghadapi dakwaan federal 11 tuduhan karena mengoperasikan Star Credit Holdings, sebuah perusahaan investasi kripto yang diduga menipu, antara 2020 dan 2024.

Jaksa menuduh Abidi menarik investor dengan janji palsu tentang pengembalian yang dijamin dan tingkat pengembalian yang tinggi, lalu membayar investor yang lebih awal menggunakan dana dari investor baru—struktur skema Ponzi klasik. Ia diduga mengalihkan lebih dari $1,9 juta kepada dirinya sendiri dan anggota keluarga, serta gagal melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan pajak federal. Dakwaan mencakup penipuan kawat, pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan membantu dalam penyusunan surat pajak yang salah. Jika dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, Abidi bisa menghadapi puluhan tahun penjara federal.