Badan anti-narkotika Bolivia, Ernesto Justiniano, dan direktur Pasukan Anti-Narkotika Khusus Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, bertemu dengan pejabat DEA untuk mengatur upaya kolaborasi. Fokus dari aksi ini adalah menyelidiki jaringan pencucian uang kripto yang dilakukan oleh Sebastian Marset.
- Poin-Poin Utama:
-
- Pejabat Bolivia bertemu dengan DEA AS untuk menyelidiki Sebastian Marset, yang ditangkap pada 13 Maret, terkait pencucian uang kripto.
-
- Laporan Chainalysis menyebut pencucian uang kripto global melonjak 8x sejak 2020, mencapai $82B dalam 2025.
-
- DEA dan Polisi Bolivia akan menyelidiki perusahaan yang menerima kripto ilegal untuk melacak jaringan kejahatan Marset.
Pejabat Bolivia Bertemu Dengan DEA AS untuk Mengatasi Pencucian Uang Kripto terkait Narkoba
Regulator global semakin memperkuat integrasi dan kerja sama untuk mengatasi penggunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang yang terkait narkoba.
Pada Selasa, kepala badan anti-narkotika Bolivia, Ernesto Justiniano, dan direktur Pasukan Anti-Narkotika Khusus Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, melakukan perjalanan ke Washington dan bertemu dengan Badan Penegakan Narkotika AS (DEA) untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam memerangi perdagangan narkoba dan organisasi kriminal yang terlibat dalam kelompok-kelompok tersebut.
Fokus utama dari perjalanan ini adalah mengoordinasikan penyelidikan terhadap jaringan kriminal di balik Sebastian Marset, dijuluki Pablo Escobar modern, yang ditangkap pada 13 Maret di Bolivia, serta kelompok kejahatan narkoba lainnya yang beroperasi di Latam. Di antaranya adalah First Capital Command (PCC) dan Red Command (Comando Vermelho), dua kelompok Brasil yang dituduh melakukan pencucian senilai jutaan dengan menggunakan mata uang digital.
Marset, yang saat ini berada dalam tahanan AS, dituduh melakukan pencucian senilai jutaan menggunakan “kurir dan token untuk menyampaikan dengan diam-diam mata uang ilegal dalam jumlah besar, biasanya dalam euro,” menurut dakwaan yang segelnya dibuka.
Saat berbicara kepada media lokal, Justiniano menyatakan bahwa, selain dana yang berasal dari penjualan narkotika ini, mereka juga “menelusuri masalah perusahaan yang mungkin mengalihkan bahan kimia” dan “pencucian uang—khususnya, perusahaan yang menerima dana melalui mata uang kripto.”
Mirko Sokol, Komandan Jenderal Polisi Bolivia, menegaskan bahwa intelijen menunjukkan Marset melakukan transaksi “terutama dalam mata uang kripto, bukan dalam mata uang fisik,” dan penyelidikan mengikuti petunjuk ini.
Pencucian uang kripto tengah meningkat, dengan para penyelidik mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal ini. Chainalysis, perusahaan intelijen blockchain, menyatakan volume pencucian kripto mencapai 82 miliar dolar AS pada 2025, dengan kelompok-kelompok Tiongkok memegang kendali.
Volume tumbuh 8x sejak 2020, ketika Chainalysis hanya mencatat 10 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
