Senator Blumenthal Mendesak DOJ dan Departemen Keuangan Terkait Aliran Dana Berhubungan Iran dari CEX Besar

Pesan Gate News, 17 April — Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal (D-Connecticut) mengirim surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pada 17 April, meminta klarifikasi mengenai status dua pengawas kepatuhan yang mengawasi sebuah bursa kripto besar.

Menurut laporan sebelumnya, penyelidik internal di bursa itu telah memperingatkan para eksekutif bahwa lebih dari $1 billion dana mengalir ke dompet-domp US yang terkait Iran, tetapi kemudian diberhentikan. Bursa tersebut membantah bahwa pemecatan itu terkait dengan temuan penyelidikan dan menyatakan bahwa sistem kepatuhannya ketat. Perlu dicatat, DOJ sebelumnya telah menghentikan persyaratan pemantauan independen untuk Glencore dan Boeing, sehingga memunculkan pertanyaan apakah mekanisme pengawasan serupa dapat ditangguhkan untuk CEX besar yang menjadi perhatian.

Bursa itu didenda sebesar $4.3 miliar pada 2023 karena kekurangan dalam pemantauan kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi. Dua pengawas kepatuhan tersebut merupakan bagian dari perjanjian penyelesaian itu.