米国司法省、Helix暗号ミキサーに関連する4億ドルの資産差し押さえを最終決定、ダークネットのマネーロンダリング事件の大きな節目
米国司法省は、4億ドルを超える資産の差し押さえを最終的に決定しました。これらの資産は、ダークネットの暗号通貨ミキサーサービスであるHelixに関連していました。検察官は、Helixが違法なオンラインマーケットプレイスのマネーロンダリングに大きく関与していたと述べています。
木曜日に発表された司法省の声明によると、先週最終的な裁判所命令が発行されました。この命令により、政府はHelixの運営に関連する押収資産の法的所有権を得ました。これらの資産は暗号通貨、不動産、金融口座などでした。
🇺🇸司法省、4億ドル相当の暗号資産と資産を差し押さえ
米国司法省は、違法資金洗浄に関与したとされるダークネットミキサーHelixに関連する4億ドル超の資産の差し押さえを最終決定しました。
最終裁判所命令により、押収された暗号通貨などの所有権が政府に移転されました。 pic.twitter.com/TTSsh3jxIL
— Coin Bureau (@coinbureau) 2026年1月30日
これらの資産は、Helixを運営していたLarry Dean Harmonから最初に差し押さえられました。Helixは2014年から2017年の間に3億ドルを超える暗号通貨取引を処理していました。当局は、このサービスが違法資金の出所を隠すのに役立っていたと述べています。
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Harmonは2021年8月にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めました。2024年11月に36ヶ月の懲役判決を受け、さらに3年間の監督付き釈放と差し押さえ罰金も科されました。
1月21日、裁判官Beryl A. Howellは最終的な差し押さえ命令を下しました。この判決により、資産の所有権は正式に米国政府に移転されました。事件はコロンビア特別区の連邦裁判所で扱われました。
裁判資料によると、Helixは最も人気のあるダークネットミキシングサービスの一つとされていました。オンラインの麻薬販売者は、利益洗浄のためにこのプラットフォームを大量に利用していました。調査官は、Helixが運営期間中に約354,468 BTCを取り扱ったと述べています。
当時、そのビットコイン取引は約3億ドルの価値がありました。多くの暗号通貨はダークネットの麻薬市場から流入または流出していました。Harmonは、取引手数料やコミッションとして一定の割合を保持していたとされています。
調査官は、ダークネット市場からHelixに数千万ドルの資金を追跡しました。また、Harmonが開発したダークネット検索エンジンのGramsとも協力していました。両サービスは当時、主要なダークネット市場を支援するために使用されていました。
上級司法省関係者は、連邦法執行機関のリーダーとともに差し押さえを発表しました。IRS犯罪捜査部門とFBIサイバー部門が調査に関与していました。複数の機関が数年にわたり協力して取り組みました。
IRS-CIサイバー犯罪ユニットとFBIワシントン支局が調査の主導機関でした。司法省の国際関係局も支援しました。オハイオ州北部地区の米国 attorney事務所も協力しました。
国際的な協力はこの事件にとって不可欠でした。ベリーズ当局は調査に重要な協力を提供しました。調整は米国大使館ベロモパンを通じて行われました。
調査は、金融犯罪取締局（FinCEN）とも連携して行われました。一方、CCIPSの訴訟弁護士や国家安全保障サイバー部門の弁護士が起訴活動を主導しました。米国Attorneyリック・ブレイロック・ジュニアはコロンビア特別区を代表しています。
CCIPSは、世界中のサイバー犯罪現場の調査を引き続き行い、法執行機関とのパートナーシップの一環として活動しています。2020年以降、CCIPSは180件以上のサイバー犯罪有罪判決を獲得しています。裁判所命令により、被害者の資金として3億5000万ドル以上が回収されています。
Helixの差し押さえは、暗号資金洗浄サービスに対する取り締まりの高まりを示しています。規制当局は、不正な資金活動を可能にするプラットフォームを引き続き標的としています。この事件は、プライバシー重視の暗号ツールに対する規制の強化を示唆しています。
