TRM Labsによると、ロシア関連の暗号トラフィックは、最終的に2025年に1580億ドルの不正なウォレット流入を促進しました。制裁回避にA7A5ステーブルコインを使用したケースは400％以上増加しています。
2025年には、不正な暗号通貨ウォレットに対して1580億ドルが流入しました。TRM Labsが提示したデータによると、最も大きな5年間のピークは2024年の145％の急増であり、その額は645億ドルでした。
この拡大はロシア関連ネットワークによってコントロールされていました。A7A5ステーブルコインだけで720億ドルの取引量を処理し、A7グループのウォレットは390億ドルの制裁回避活動を追加しました。
A7はTRM Labsが指摘する国家と連携した金融アーキテクチャです。このネットワークはロシアの関係者と中国、東南アジア、イランの相手国をつなぎます。広範な市場利用とは異なり、オンチェーン上で協調した活動が明らかです。
このプラットフォームは制裁回避のインフラとして機能しています。内部通信が漏洩し、ウォレットクラスターの帰属が可能になりました。これらのチャネルを通じて、560億ドル以上のA7の直接取引量がクリアされました。
認可された取引所のGarantexとGrinexは、A7と2億ドル以上の二方向のエクスポージャーを維持しています。キルギスに登録された複数のエンティティも同様のインフラ指標を持ち、国際的な制限を回避するための協力行動の印象を与えました。
ステーブルコインは不正送金の手段として判明しました。認可された組織への流入のほぼ95％がこれらのデジタル資産を利用し、その大部分はテザーとA7A5トークンでした。
中央集権型取引所から認可された組織への送金は2024年から2025年の間に30％減少しました。一方、高リスクサービスや分散型プラットフォームの流れは200％以上増加しました。不正参加者は管理されていない空間へと移行しました。
TRMの分析によると、A7A5の取引量の約34％はウォッシュトレーディングでした。見かけ上の流動性は、資金の迅速な移動によって人工的に膨らまされていました。回避ネットワークはステーブルコインを内部決済インフラとして利用していました。
2025年、中国語のエスクローサービスは指数関数的に増加しました。地下銀行ネットワークによって処理された暗号通貨の調整後取引量は1,030億ドルを超え、2020年の1億2300万ドルと比較して大きく増加しました。
これらのサービスは、世界的な大規模なステーブルコイン取引を支援しています。OTCブローカー、マネーモールネットワーク、アジア太平洋地域のカジノは暗号通貨を正式なシステムに導入しています。これらは詐欺ネットワーク、サイバー犯罪ネットワーク、制裁回避の仲介者を支援しています。
年々制裁違反は400％以上増加しました。ブラックリストに載った組織は32％増加。ハッキングや盗難資金は31％増加。ダークネット市場は20％拡大。密輸された商品やサービスは12％増加しました。BybitとIBMだけで、ハッカーに1.46億ドル以上のコストがかかっています。
TRMは、Beacon Networkプラットフォームによる迅速な検出を評価しています。警察官は疑わしい金融犯罪のアドレスにレッドフラッグを立てます。取引はリアルタイムで警告され、リスクに基づく行動が開始されます。
総取引量は増加しましたが、不正活動の暗号全体に占める割合は減少しました。2025年には1.2％に、2024年の1.3％から低下しました。VASPの流出に対して、不法な構造は流入流動性の2.7％を押さえ込みました。
TRMは、ウォッシュトレーディングや技術的な動きを除外する新たな方法論を再定義しました。この新しい方法論は、リスクを展開可能な資本に対して定量化し、取引の純粋な量よりも経済的背景を重視しています。
また、制裁の圧力下でベネズエラやイランにおいても暗号の利用は持続しました。2025年までにイランは約100億ドルの暗号取引を処理しました。ベネズエラは支払い、送金、国家関連の金融取引にステーブルコインを利用しました。
これらの統計は、暗号が金融インフラの周辺技術へと変貌を遂げていることを示しています。デジタル資産は地政学的なアクターによって中央決済レールとして位置付けられています。執行機関は、より高度な国家支援の回避システムに直面しています。
