オハイオ州の投資経理が企画した、1000万ドルの暗号通貨ポンジ詐欺（龐氏詐欺）。有罪を認めた後、9年の判決を受けた

オハイオ州オールバニ市の住民 Rathnakishore Giri は 5 月 18 日に 9 年の連邦実刑を言い渡され、さらに 3 年の監督付き釈放が加わった。罪名は、関係する金額が最大 1,000 万米ドルに上る暗号資産のポンジ詐欺を企てたこと。最も注目すべき点は、Giri が 2024 年 10 月に起訴に対して有罪を認めた後、判決が出るまでの期間中も、暗号資産の投資家から資金を集め続けていたことである。

確認された犯罪の事実と詐欺の手口

名乗った身分（確認済み）：Giri は、自分が経験豊富な暗号資産およびビットコイン（BTC）デリバティブ取引のトレーダーだと主張した。

投資家への約束（確認済み）：豊大な報酬を約束し、資金にリスクがないとした。また、投資家の元本が安全に保たれると約束した。

実際の運用（確認済み）：典型的なポンジ詐欺の手法を採用し、新規の投資家の資金で初期の投資家に支払いを行った。さらに、取引に何度も失敗したことで顧客資金を損失させ、投資家が換金（出金）を求めると、さまざまな理由で引き延ばした。

有罪認容後もだましを継続（確認済み）：2024 年 10 月の有罪認容後、判決を待つ期間中も Giri は暗号資産の投資家から資金を集め続けた。DOJ のニュースリリースでは、Giri が修正された有罪答弁合意の中で、この追加行為を認めたことが確認されている。

司法手続きの時系列

2022 年 11 月：連邦当局が、通信詐欺の罪で 5 件の嫌疑により Giri を初めて起訴

2024 年 10 月：Giri がそのうちの 1 件について有罪を認めた

有罪認容から判決までの期間：Giri は暗号資産の投資家から資金を集め続けた

2026 年 5 月 18 日：9 年の連邦実刑 + 3 年の監督付き釈放

本件の起訴は DOJ の詐欺課が担当し、代理副課長の Lucy B. Jennings と、検察側の審理弁護士 Tamara Lifshitz が起訴を主導した。

よくある質問

Giri は有罪を認めた後、なぜそれでもだましを続けられたのですか？

DOJ のニュースリリースによると、Giri は 2024 年 10 月に有罪を認めた後、連邦裁判所の最終判決が下るまでの期間、投資家から資金を集め続けた。Giri は最終的に修正された有罪答弁合意の中で、この追加行為を認めており、量刑の際にもそれが併せて考慮された。

Giri が約束した「無リスクで高い利回り」が典型的な詐欺の特徴なのはなぜですか？

合法的な投資環境では、高い報酬には必ず高いリスクが伴う。「豊大な報酬であり、資金にいかなるリスクもない」とし、さらに元本の安全を保証することは、ポンジ詐欺や投資詐欺を見分けるための中核的な特徴の 1 つである。DOJ は、Giri が取引で利益を得ることに依存していたのではなく、新規投資家の資金で初期の投資家へ支払うことで成り立っていたことを確認している。

2025 年の 113.6 億米ドルの暗号資産詐欺による損失は、どのような傾向を反映していますか？

FBI の IC3 レポートによると、2025 年の米国における暗号資産詐欺の損失は 2024 年より 22% 増加しており、継続的に年々上昇する傾向が続いている。Giri 案の判決は連邦レベルでの最新の執行事例の 1 つだが、暗号資産詐欺による損失の全体規模はいまだ拡大している。