中国幣圈の女性富豪が米国へ渡り「中東の王室」を騙す詐欺に遭い、940万ドル

財新網は6月11日に明らかにした。中国の四川西南部のある計算力（算力）テクノロジー企業のCEOである呂某某が、米国で巧妙に設計された詐欺に遭い、損失は940万ドルを超えた（約6,000万元人民幣）。仕掛け人はズバイル兄弟（Zubair）で、兄は「中東の王族の駙馬」を名乗っていた。被害者の呂某某は中国の暗号通貨業界で長年働くベテランであり、そのマイニングプールは全盛期には世界のビットコイン総算力の約9%を占めていた。

ズバイル兄弟の3層詐欺構造：財新網が確認した詳細

財新網の6月11日の報道によると、本件の詐欺構造は3つの層に分けられている：

身元の包み込み層：兄は「中東の王族の駙馬」を名乗り、叔父がサウジアラビアの国防部長であると主張し、中東の一族の資金や国際的なビジネス資源を握っているという。弟は米ドラマ『ビリオンズ（Billions）』に登場するヘッジファンドの役柄をまねて、自分をウォール街の一流ファンドの運用責任者として包んだ。

当局の後ろ盾層：2人はオハイオ州クリーブランド市（東クリーブランド）の市長であるマイケル・スメドリーと、その幕僚長を取り込み、市庁舎の場で公に“立ち台”に上がらせた。財新網の報道では、スメドリーが詐欺計画において果たした具体的な役割を知っていたかどうかは説明されていない。

契約で仕掛ける層：米側の当局者の公開の証言の下で、呂某某は偽の「暗号通貨マイニング施設開発契約」に署名し、それによってより深刻な資金損失に陥った。

被害者の背景：マイニングプールの算力が世界のビットコイン9%を占めていた業界関係者

財新網の報道によると、被害者の呂某某は中国の四川西南部のある計算力テクノロジー企業のCEOで、中国の暗号通貨業界で長年働くベテランだ。傘下のマイニングプールは全盛期には世界のビットコイン総算力の約9%を占めていた。財新網は被害者の身元について「呂某某」を匿名の形で扱い、会社名も完全には開示していない。

よくある質問

ズバイル兄弟はどのように地方当局の公的な後ろ盾を得たのですか？

財新網の開示によると、ズバイル兄弟はオハイオ州イーストクリーブランド市長マイケル・スメドリー（Michael Smedley）およびその幕僚長を市庁舎で公に自分たちのために“立ち台”に上がらせることに成功した。被害者の呂某某は、この市長の証人立会いの下で、偽の「暗号通貨マイニング施設開発契約」に署名している。財新網の報道では、スメドリーが事前に詐欺の性質を知っていたかどうかは明らかにされていない。

米国の法執行機関は現時点でどのように関与していますか？

財新網の6月11日の報道では、この件に関して米国の連邦または地方の法執行機関が刑事調査を開始したかどうかは開示されておらず、また呂某某が米国で民事訴訟を提起したかどうかも説明されていない。

今回の詐欺はなぜ被害者の信頼の防衛ラインを突破できたのですか？

財新網の分析によると、本件には「投資銀行級」の詐欺の特徴が示されている。詐欺グループは呂某某の暗号通貨業界の背景に合わせてカスタムした包み込みを行い、「中東の一族の資金」という資源の語りを組み合わせたほか、米ドラマの人物をモデルにした専門的な包み込み、さらに地方当局者の公的な後ろ盾という“3層の信頼メカニズム”が重なったことで、被害者の警戒心を効果的に下げた。