Coinbase が英国警察に協力し「脅迫取引」を検知、5人の誘拐事件容疑者が有罪に

Coinbase の暗号通貨取引所は 5 月 18 日にブログ記事を公開し、英国の刑事捜査に協力したことを明らかにしました。同社の内部システムが、強盗の最中に顧客が脅迫されている兆候を検知したことを受けて、警察に緊急通報を行い、結果として 5 件の刑事有罪判決につながりました。CEO の Brian Armstrong は X でこれを確認し、「捜査は最終的に 5 人の有罪判決をもたらした」と述べています。

攻撃事件の確認された時系列

2025 年 7 月（事件時刻）： 英国ハートフォード郡出身の 36 歳の男性が、ロンドン東部ショーディッチで夜遊び中に 4 人の男に遭遇し、強制的に住所へ連れ戻されて監禁され殴打されました。さらに、Coinbase を含む複数の金融口座に脅迫されてログインさせられました。攻撃者が Coinbase の口座から資産を移そうとしたところ、Coinbase の監視システムが直ちに異常を検知しました。

Coinbase の技術的対応：検知、アラート、オンチェーン追跡

監視システムの検知（確認済み）： Coinbase の社内監視システムは異常な活動を特定し、その顧客が脅迫を受けていることを示しました。これにより緊急事案としてただちにエスカレーションされ、英国の警察へ通報されました。

オンチェーン追跡の行動（確認済み）：

· ブロックチェーンのアドレス間での盗難資金の追跡に協力

· ウォレットの活動を関係者と結び付ける

· Coinbase グローバル情報チームが、Coinbase 口座を保有する容疑者の分析を支援

· セントオールバンズ刑事裁判所での審理過程において支援を提供

上級法律責任者の Paul Grewal は X で確認しました：「ブロックチェーン技術により、私たちは彼らの行動を即時に発見し追跡できるのです。」

有罪判決の結果と今後の計画

5 件の有罪判決（確認済み）： 4 件の共謀による強盗、監禁、および不法拘禁罪 + 1 件のマネーロンダリング罪。

Coinbase の今後の計画（確認済み）： Coinbase は、監視ツールの改善を引き続き行い、法執行機関との連携を強化していく方針だと述べています。

よくある質問

Coinbase の監視システムはどのようにして脅迫性のある取引を識別しますか？

Coinbase の説明によれば、システムは「異常な活動」を識別し、関連する取引が脅迫のもとで行われた可能性を示したうえで、ただちに緊急事案へとエスカレーションされます。Coinbase は公開声明の中で具体的な技術的なトリガー機構の詳細を明かしてはいませんが、口座活動に異常がある場合に迅速に対応できることは確認されています。

この事件において、ブロックチェーン記録はどのような法的役割を果たしましたか？

ブロックチェーンの公開台帳は、捜査担当者に追跡可能な取引記録を提供し、暗号資金の流れを追跡するとともに、ウォレットの活動を関係者と結び付けるために用いられます。Coinbase は台帳の透明性を「客観的な証拠」と説明しており、これらの記録はセントオールバンズ刑事裁判所での審理において支持的な役割を果たしました。

この件は、ブロックチェーン追跡が従来の銀行チャネルより優れていることをどのように示していますか？

Coinbase の説明によれば、公開台帳の透明性により、暗号資金の追跡は従来の銀行への照会に伴う手続き上の遅延を回避できます。すべてのブロックチェーン取引は公開台帳に永久記録され、関連する分析能力を持つ誰もが独立して検証できます。そのため、口座をまたぐ資金の追跡がより迅速になります。