米連邦検察当局は水曜日、AudiA6を運営していたとして告発された2人の男に対する刑事告発を公開した。AudiA6は暗号資産のマネーロンダリング・サービスであり、2021年以来の取引総額が$389 millionを超えていた。ウクライナ国籍の37歳、Ruslan Igorevich Tkachukと、ロシア国籍の25歳、Alexander Vladimirovich Ledenevは、同日ジョージア州バトゥミで逮捕され、それぞれ「金融商品を資金洗浄する共謀」と「仕掛け金（ステング・マネー）を用いた資金洗浄」の各1件の罪に問われている。これらの告発は、暗号資産がダークネット市場、ランサムウェア組織、その他の不正な出所に由来するものとして追跡される際に、AudiA6がそれを隠蔽する役割を果たしたとされることに関する国際捜査に端を発しており、暗号資産を基盤とした金融犯罪インフラを阻止しようとする米国の捜査当局の取り組みが継続していることを示している。
DOJ、TkachukとLedenevをマネーロンダリング共謀で起訴
米ペンシルベニア州東部地区の米国検事局は木曜日、これらの告発を発表した。刑事告発状によれば、TkachukとLedenevはAudiA6組織の上級メンバーであり、ジョージアからの身柄引き渡しを待っている。各被告はいずれも「金融商品を資金洗浄する共謀」の1件と「仕掛け金（ステング・マネー）を用いた資金洗浄」の1件で起訴されている。
AudiA6がDark2Webサイバー犯罪フォーラムでサービスを宣伝
刑事告発状では、TkachukとLedenevがDark2Webサイバー犯罪フォーラムを運営し、そこでAudiA6がそのマネーロンダリング・サービスを宣伝していたとされている。告発状に引用されたDark2Webの広告では、別の方法では犯罪由来として追跡可能となってしまう顧客の暗号資産の出所を、洗浄額の最大5%の手数料で隠し、偽装することができると提示されていた。
ブロックチェーン分析で、2021年以来10,333 BTCの入金が判明
ブロックチェーン分析を通じて、当局は、2021年にサービスを開始して以来、AudiA6の暗号資産ウォレットに約10,333ビットコインが入金されていたことを突き止めた。これらのうち約393.39 BTCは、既知のダークネット市場、ランサムウェア組織、サイバー犯罪サービス、その他の不正な出所から直接到達したものであった。残りの資金は、不正な出所から間接的に入金された。
複数機関の連合が捜索と資産差し押さえを実施
米国検事局は、この作戦は米国シークレットサービス、内国歳入庁（IRS）刑事調査、Europol、Eurojustによる共同タスクフォースとして実施されたと述べた。この国際連合には、オーストラリア、カナダ、フランス、ジョージア、ドイツ、アイスランド、日本、ポーランド、スイス、英国からの捜査協力パートナーも加わっていた。共同の行動には、3つの物件の捜索、米国、アイスランド、ドイツ、フランスにまたがるサーバーとドメインの標的化、ネットワークが使用するTelegram口座の遮断、デジタル機器の押収と並行した暗号資産の凍結が含まれていた。AudiA6およびDark2Webフォーラムに関連するクリアネットとダークネットのインフラは、当局の差し押さえバナーに置き換えられた。
FAQ
DOJは水曜日、TkachukとLedenevを何で起訴したのですか？
米ペンシルベニア州東部地区の米国検事局は、水曜日に、AudiA6暗号資産マネーロンダリング・サービスの運営を行ったとされることに関連して、Ruslan Igorevich TkachukとAlexander Vladimirovich Ledenevを、「金融商品を資金洗浄する共謀」1件と「仕掛け金（ステング・マネー）を用いた資金洗浄」1件で起訴した。
AudiA6は2021年以来、どれくらいの暗号資産を処理しましたか？
当局が実施したブロックチェーン分析によると、2021年にサービスを開始して以来、約10,333ビットコインがAudiA6の暗号資産ウォレットに入金されており、これは総額で$389 millionを超える取引に相当する。この金額のうち約393.39 BTCは、既知のダークネット市場、ランサムウェア組織、サイバー犯罪サービス、その他の不正な出所から直接もたらされた。
AudiA6の捜査にはどの機関が参加しましたか？
この作戦は、米国シークレットサービス、内国歳入庁（IRS）刑事調査、Europol、Eurojustを含む共同タスクフォースによって実施され、オーストラリア、カナダ、フランス、ジョージア、ドイツ、アイスランド、日本、ポーランド、スイス、英国からの捜査協力パートナーと共に行われた。
