米国とボリビアは、大規模な暗号資産マネーロンダリング捜査で「現代のパブロ・エスコバル」を狙っている

ボリビアの麻薬対策責任者エルネスト・フスティニアーノと、ボリビア特別反麻薬部隊（FELCN）の長官フランス・ウィリアム・カブレラ・キスぺが、DEA（米国麻薬取締局）の当局者と会い、連携の取り組みを組織するために協議した。この行動の焦点は、セバスティアン・マルセットの暗号資産を使ったマネーロンダリングのネットワークを調査することになる。

• 重要なポイント:
• • ボリビア当局者は、暗号資産を使ったマネーロンダリングを調べるため、米国DEAと会合した。マルセットは3月13日に拘束された。
• • Chainalysisによると、世界の暗号資産によるマネーロンダリングは2020年以降8倍に急増し、2025年には巨大な$82B に到達した。
• • DEAとボリビア警察は、不正な暗号資産を受け取った企業を捜査し、マルセットの犯罪ネットワークを追跡する。

ボリビア当局者が、薬物関連の暗号資産マネロンに対処するため米国DEAと会談

世界の規制当局は、薬物に関連するマネーロンダリングなどの不正目的で暗号資産が使われることに対処するため、統合と連携を強化している。

火曜日、ボリビアの麻薬対策責任者エルネスト・フスティニアーノと、ボリビア特別反麻薬部隊（FELCN）の長官フランス・ウィリアム・カブレラ・キスぺはワシントンに渡り、米国の麻薬取締局（DEA）と会談した。これにより、麻薬の密売や、これらのグループに関わる犯罪組織との闘いにおける両国の協力を強化することを目指した。

今回の渡航の主な目的は、現代のパブロ・エスコバルと呼ばれるセバスティアン・マルセットの背後にある犯罪ネットワークの捜査を調整することだ。マルセットは3月13日にボリビアで拘束されており、さらにラテンアメリカで活動する他の犯罪性のある麻薬関連グループも対象となる。これらには、デジタル通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたとして非難されてきた、ブラジルの2つの組織「第一首都司令部（PCC）」と「赤の司令部（Comando Vermelho）」が含まれる。

現在米国の拘束下にあるマルセットは、シールドされていない起訴状によれば、**「運び屋とトークンを使って、大量の違法資金を密かに届ける。通常はユーロである」**として、数百万ドルをマネーロンダリングしたとして告発されている。

地元メディアに語ったフスティニアーノは、これらの麻薬の販売によって得られた資金に加えて、「そうした資金を流用している可能性のある企業の問題も調べている」、そして **「マネーロンダリング、つまり暗号資産を通じて資金を受け取った企業」**も扱っていると述べた。

ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコルは、情報によればマルセットは取引を**「物理的な通貨ではなく、主に暗号資産で」**実行しており、捜査はこの手がかりに沿って進められていると強調した。

暗号資産によるマネーロンダリングは増加傾向にあり、捜査当局者たちは、これらの不正行為で暗号資産がますます使われていることについて警戒を促している。ブロックチェーン調査企業のChainalysisは、暗号資産のマネーロンダリングの取扱量が2025年に$82 billionへ達し、中国のグループが主導していたと述べた。

取扱量は2020年以降8倍に増えており、その時点でChainalysisが記録していたのは$10 billionだけだった。