Missouri poursuit CoinFlip pour des escroqueries de fraude par distributeurs de crypto

Les autorités du Missouri ont déposé une plainte contre CoinFlip, un important opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, l’accusant d’avoir sciemment permis des transactions frauduleuses et d’avoir profité d’arnaques visant des résidents vulnérables, notamment des seniors et des anciens combattants. La plainte a été annoncée par le bureau du procureur général du Missouri, Catherine Hanaway. Les responsables de l’État affirment que les activités de CoinFlip, menées via la société mère GPD Holdings, ont enfreint le Missouri Merchandising Practices Act en facilitant des transactions liées à des escroqueries. La plainte s’inscrit dans une opération de contrôle réglementaire plus large visant les opérateurs de distributeurs de cryptomonnaies aux États-Unis.

Détails de la plainte et sanctions

Les autorités du Missouri demandent au tribunal d’empêcher CoinFlip d’opérer dans l’État et d’imposer des sanctions civiles pouvant aller jusqu’à 1,826 million de dollars. En outre, la plainte vise à obtenir une restitution pour les consommateurs qui auraient perdu de l’argent à la suite de transactions frauduleuses via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies au cours des cinq dernières années. L’enquête menée sur CoinFlip et d’autres opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies a été lancée en décembre, après que l’État a reçu des plaintes liées à des schémas frauduleux impliquant des kiosques de monnaie numérique.

Présence opérationnelle de CoinFlip

CoinFlip exploite actuellement 136 kiosques de cryptomonnaies dans le Missouri et plus de 4 200 à l’échelle nationale, selon les informations figurant sur le site web de l’entreprise. Les distributeurs de cryptomonnaies permettent aux utilisateurs d’acheter ou, parfois, de vendre des cryptomonnaies comme Bitcoin en utilisant de l’argent liquide ou des cartes de débit.

Renforcement plus large de la réglementation

La plainte contre CoinFlip fait partie d’une réponse réglementaire plus vaste aux préoccupations concernant la fraude et la protection des consommateurs. Au cours des derniers mois, des législateurs et des régulateurs ont introduit des restrictions, des règles de conformité plus strictes et, dans certains cas, des interdictions pures et simples de kiosques de cryptomonnaies. Des législateurs du Minnesota envisagent également désormais une législation pouvant interdire les kiosques de cryptomonnaies après une hausse des signalements d’arnaques.

Un autre important opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, Bitcoin Depot, a subi une pression juridique et financière croissante. Dans un dossier déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission plus tôt ce mois-ci, la société a averti qu’il existait un « doute substantiel » quant à sa capacité à poursuivre ses activités en raison de litiges en cours et de responsabilités juridiques. Bitcoin Depot a ensuite demandé la protection contre la faillite au titre du Chapter 11 au Texas.