Le DOJ indique que le schéma crypto $10M s’est poursuivi après un plaidoyer de culpabilité, en ajoutant des victimes

Plus d’investisseurs en cryptomonnaies ont été victimes après une déclaration de culpabilité, les procureurs indiquant que des fonds supplémentaires avaient été sollicités pendant que l’affaire de fraude restait en attente du prononcé de la peine. Le stratagème a permis de lever plus de 10 millions de dollars et a abouti à une peine de prison de neuf ans.

Points clés :

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* * Les procureurs ont déclaré que des investisseurs en cryptomonnaies supplémentaires avaient perdu de l’argent après que la déclaration de culpabilité de Giri a été enregistrée.
* * Les autorités ont lié le stratagème de fraude à plus de 10 millions de dollars de fonds d’investisseurs.
* * Les enquêteurs ont indiqué que des dépôts plus récents étaient utilisés pour rembourser des participants plus anciens dans l’opération.
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## Le schéma de fraude crypto en Ohio aboutit à une peine de 9 ans

Un schéma de fraude à l’investissement en cryptomonnaies ayant permis de lever plus de 10 millions de dollars auprès d’investisseurs a conduit à une peine de prison de neuf ans pour Rathnakishore Giri, 31 ans, de New Albany, en Ohio. Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé la peine le 18 mai 2026. De nombreux investisseurs touchés par le schéma vivaient dans Columbus, Ohio, ou dans ses environs. La peine inclut également trois ans de mise en liberté surveillée.

Les investisseurs ont été informés que Giri était un expert du trading de cryptomonnaies, avec une spécialité dans les dérivés du bitcoin. Il promettait des retours lucratifs tout en garantissant que leur capital ne présenterait aucun risque. Des documents judiciaires ont montré une opération différente. Les fonds provenant souvent d’investisseurs plus récents servaient à rembourser des investisseurs plus anciens, un signe distinctif d’un schéma de type Ponzi. Il avait aussi un historique d’échecs d’investissement, incluant des pertes du capital des investisseurs. Le ministère de la Justice a détaillé :

> « Un homme de l’Ohio a été condamné aujourd’hui à neuf ans de prison et trois ans de mise en liberté surveillée pour avoir orchestré un schéma de fraude à l’investissement en cryptomonnaies ayant permis de lever plus de 10 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont beaucoup résidaient dans Columbus, en Ohio, ou dans ses environs. »
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Une déclaration de culpabilité a été enregistrée en octobre 2024, lorsque Giri a reconnu un chef de fraude par fil. Il a ensuite admis davantage de fautes via un accord de plaidoyer modifié avec le ministère. Les faits supplémentaires se sont produits pendant qu’il restait en liberté provisoire avant le prononcé de la peine.

## L’enquête du FBI détaille un modèle de remboursement des investisseurs

Les enquêteurs ont constaté que Giri avait trompé les investisseurs lorsqu’ils cherchaient à encaisser ou à récupérer leur capital garanti. Il a fourni de fausses explications concernant les retards et a dissimulé la situation de leurs investissements. L’affaire reposait sur des promesses de capital sûr, d’expertise en trading de cryptomonnaies, et de retours que les procureurs ont déclaré être soutenus par l’argent des investisseurs plutôt que par des succès de trading divulgués.

Le DOJ a déclaré :

> « Suite à sa déclaration de culpabilité, alors qu’il était en liberté provisoire en attendant le prononcé de la peine, Giri a continué à solliciter des fonds auprès d’investisseurs en cryptomonnaies, causant des dommages supplémentaires à de nouveaux/victimes. »
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La peine marque une évolution en matière de prononcé dans une affaire impliquant plus de 10 millions de dollars de fonds d’investisseurs. Après avoir terminé sa peine d’emprisonnement, Giri restera sous mise en liberté surveillée pendant trois ans.