PANews 20 de dezembro de 2023 - De acordo com a Xinhua News, uma pista de lavagem de dinheiro envolvendo um cidadão chinês chamado Tong foi destacada pelas autoridades americanas, levando a uma grande atenção por parte da polícia chinesa. Para esclarecer os fatos, o Ministério da Segurança Pública ordenou à Polícia de Liaoning que realizasse investigações e, em Wuhan, Hubei, Tong e Chen, que tentavam fugir do país, foram presos no local. Ambos foram condenados a prisão e multas em setembro deste ano. Sabe-se que Tong principalmente realizava operações ilegais de compra e venda de câmbio através de “contra-ataques” usando contas bancárias domésticas, totalizando mais de 16 milhões de yuans. Em algumas operações, ele instruía pessoas dentro do país a comprar criptomoedas como Bitcoin e Tether, e revendê-las a estrangeiros em troca de dinheiro em dólares. Durante as investigações, a polícia também descobriu que alguns criminosos evitavam a supervisão americana ao fazer grandes depósitos e retiradas de dinheiro em espécie e transações com moedas virtuais. Atualmente, as autoridades chinesas e americanas estão em contato através de canais de cooperação contra a lavagem de dinheiro e concordaram em fortalecer a cooperação na aplicação da lei nesta área.

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Comentário

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StableWinCapital

· 2025-12-21 01:34

Será que só os criminosos conseguem ganhar dinheiro?

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ABigHeart

· 2025-12-20 08:33

Recentemente, o cidadão chinês Tong Moumou foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro para traficantes de drogas. A polícia descobriu que ele realizou negociações ilegais de câmbio no valor de 16 milhões de RMB através de "contra-mercado" e instruiu pessoas a negociarem criptomoedas em troca de dólares. China e EUA já chegaram a um consenso para fortalecer a cooperação no combate à lavagem de dinheiro.

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