O gestor de investimentos de Ohio planejou um esquema cripto tipo Ponzi de US$ 10 milhões; após se declarar culpado, foi condenado a 9 anos

Um residente de Nova Albany, em Ohio, Rathnakishore Giri, foi condenado em 18 de maio a 9 anos de prisão federal, além de 3 anos de liberdade supervisionada. Ele foi acusado de arquitetar um grande esquema fraudulento do tipo Ponzi envolvendo um valor de até US$ 10 milhões em criptoativos. O mais marcante é que, em outubro de 2024, Giri já havia se declarado culpado após fazer as acusações, mas continuou a arrecadar dinheiro de investidores em criptomoedas durante o período em que aguardava a sentença.

Fatos criminais e métodos de fraude confirmados

Identidade alegada (confirmada): Giri afirmou ser um trader experiente de derivativos de criptomoedas e de Bitcoin (BTC).

Promessa aos investidores (confirmada): Prometeu retornos elevados e ausência de risco de capital; garantiu a segurança do principal dos investidores.

Operação real (confirmada): Utilizou o método típico de um Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para pagar os investidores iniciais; várias operações fracassadas levaram à perda do dinheiro dos clientes; quando os investidores pediam o resgate, ele atrasava por vários motivos.

Continuidade do golpe após a confissão (confirmada): Após se declarar culpado em outubro de 2024 e enquanto aguardava a sentença, Giri continuou a arrecadar dinheiro de investidores em criptomoedas; um comunicado do DOJ confirmou que Giri reconheceu essa conduta adicional no acordo de confissão ajustado.

Linha do tempo do processo judicial

Novembro de 2022: As autoridades federais indiciaram Giri pela primeira vez, com cinco acusações de fraude eletrônica.

Outubro de 2024: Giri se declarou culpado por uma das acusações.

Período entre a confissão e a sentença: Giri continuou a arrecadar dinheiro de investidores em criptomoedas.

18 de maio de 2026: Condenação a 9 anos de prisão federal + 3 anos de liberdade supervisionada.

O caso foi conduzido pela Seção de Fraudes do DOJ, com a assistente do subdiretor Lucy B. Jennings e a promotora de julgamento Tamara Lifshitz liderando o trabalho de acusação.

Perguntas frequentes

Por que Giri conseguiu continuar aplicando golpes após se declarar culpado?

De acordo com o comunicado do DOJ, depois de se declarar culpado em outubro de 2024 e durante o período em que aguardava a decisão final do tribunal federal, Giri continuou a arrecadar dinheiro dos investidores. Ele acabou reconhecendo essa conduta adicional no acordo de confissão ajustado, que também foi considerado na sentença.

Por que a promessa de “alto retorno sem risco” é uma característica típica de golpes?

Em um ambiente legítimo de investimentos, retornos elevados necessariamente vêm com riscos elevados. Prometer “retornos elevados e nenhum risco de capital” e garantir a segurança do principal é uma das principais características para identificar golpes do tipo Ponzi e fraudes de investimento. O DOJ confirmou que Giri não se baseava em ganhos com operações, e sim pagava os investidores iniciais com o dinheiro de novos investidores.

O prejuízo de US$ 113,6 bilhões em golpes cripto em 2025 reflete qual tendência?

Com base no relatório do FBI IC3, em 2025 as perdas por fraudes com criptomoedas nos EUA aumentaram 22% em relação a 2024, mantendo uma trajetória de alta ano após ano. A sentença do caso de Giri é um dos exemplos mais recentes de aplicação da lei em nível federal, mas o volume geral de perdas com fraudes cripto ainda está crescendo.