A polícia da China emite alerta sobre fraudes que miram menores usando criptomoedas para lavagem de dinheiro transfronteiriça

De acordo com o Bureau de Investigação Cibernética do Ministério de Segurança Pública da China, as autoridades emitiram um alerta sobre um novo esquema de fraude que mira menores e usa criptomoedas para lavar fundos roubados entre países. O esquema normalmente começa com criminosos postando anúncios em plataformas de jogos e redes sociais para recrutar menores e, em seguida, se passando por agentes de aplicação da lei para ameaçar e extorquir dinheiro das contas dos pais. Os fundos roubados então são divididos e convertidos em criptomoedas por meio de plataformas clandestinas, que são transferidas entre fronteiras sem restrições geográficas para operações fraudulentas no exterior, concluindo uma “isolação física” financeira.

O Bureau destacou que agências legítimas de aplicação da lei nunca realizam investigações online, fazem exigências ameaçadoras de pagamento, nem solicitam senhas ou códigos de verificação.