DOJ apreende conta em nuvem do Huione Group em investigação de lavagem de dinheiro cripto, mirando bilhões em recursos de fraudes

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira, autoridades federais apreenderam uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, com base no Camboja, como parte da Operação Riptide, uma campanha do FBI contra crimes cibernéticos e lavagem ilícita de criptoativos.

O assistente do procurador-geral A. Tysen Duva disse que entidades ligadas ao Huione ajudaram criminosos a movimentar bilhões de dólares em recursos provenientes de golpes de investimento, roubos cibernéticos e outras atividades ilícitas por meio de redes blockchain, antes de direcionarem os fundos para o sistema bancário legítimo. O Departamento de Justiça também identificou a H-Pay Service PLC como parte do Huione Group. Grande parte do roubo teria sido realizada, segundo as autoridades, pela Coreia do Norte. A ação ocorre após a designação, em 2025, da Huione Group pela Financial Crimes Enforcement Network como uma preocupação primária com lavagem de dinheiro sob o USA Patriot Act.