Armadilha do token cripto do FBI pega market makers falsificando volume

A operação NexFundAI do FBI voltou ao centro das atenções após os comentaristas cripto Evan Luthra e Carl Moon compartilharem novas postagens chamativas sobre como agentes dos EUA teriam usado um token falso de Ethereum para pegar market makers do mercado cripto.
Summary

• Agentes do FBI criaram o NexFundAI como um token ERC-20 real para pegar supostas empresas de wash trading.
• Evan Luthra disse que market makers ofereciam serviços de volume falso, “pintura” de gráfico e negociações guiadas por bots.
• A Crypto.news informou anteriormente que o NexFundAI levou a acusações contra 18 indivíduos e entidades.

Em uma postagem no X, Evan Luthra disse que o FBI criou um token ERC-20 chamado NexFundAI, com fornecimento de 100 bilhões de tokens, um site e uma identidade visual construída para parecer um projeto cripto normal. Ele disse que agentes infiltrados atuaram como a equipe do projeto e abordaram market makers para obter ajuda na criação de atividade de negociação falsa.

Carl Moon também postou que o FBI havia lançado seu próprio token cripto para atrair criminosos. Ele disse que o token tinha site e identidade visual reais e que, em seguida, supostos golpistas ofereceram falsificar volume para agentes infiltrados.

A Crypto.news informou anteriormente que o NexFundAI foi criado como parte da Operação Token Mirrors para expor esquemas de wash trading e pump-and-dump.

Luthra diz que empresas ofereciam volume falso

Luthra disse que Gotbit, MyTrade, CLS Global e ZM Quant estavam entre as empresas pegas na operação. Ele alegou que a Gotbit conseguiria impulsionar o volume do NexFundAI para US$ 1 milhão por dia em seis horas por cerca de US$ 200. Ele também alegou que a empresa rastreava “volume falso” e “volume de mercado” em registros internos.
> 🚨THE FBI CREATED A FAKE CRYPTOCURRENCY.. LISTED IT ON UNISWAP.. HIRED MARKET MAKERS TO PUMP IT.. THEN ARRESTED EVERYONE WHO SAID YES..
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> THIS IS THE CRAZIEST LAW ENFORCEMENT OPERATION IN CRYPTO HISTORY!!!
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> The FBI built an actual ERC-20 token on Ethereum called NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
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> --- Evan Luthra (@EvanLuthra) 20 maio, 2026

A postagem também alegou que a MyTrade explicou a psicologia por trás da manipulação de gráfico em uma ligação gravada. Luthra citou um participante dizendo: “Fazemos o gráfico parecer um passeio de montanha-russa bem bonito”. Ele também citou a pessoa dizendo: “A gente precisa fazer eles perderem dinheiro para conseguir lucro”.

Compradores de varejo ainda compraram o token isca

Luthra disse que uma das partes mais marcantes do caso foi que usuários reais compraram NexFundAI. O token não tinha produto real, não tinha equipe genuína e não tinha utilidade pública de verdade além da investigação, segundo a postagem dele. Ainda assim, um impulso com aparência falsa foi suficiente para atrair compradores de varejo.

Ele também alegou que, mais tarde, o FBI precisou montar um portal de restituição depois que a liquidez foi removida e alguns usuários perderam dinheiro. Luthra acrescentou que outro ator clonou o contrato inteligente do NexFundAI dentro de 24 horas após o anúncio do DOJ e fez US$ 127.000 usando o mesmo padrão baseado em hype.

Consequências mais amplas

A Crypto.news informou anteriormente que a operação do FBI levou a acusações contra 18 pessoas e entidades. O mesmo relatório citou ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit em conexão com suposto wash trading e manipulação de mercado.

A cobertura relacionada também informou que a CLS Global recebeu uma multa de US$ 428.000 por wash trading ligado ao NexFundAI. A empresa foi colocada sob três anos de liberdade condicional e proibida de oferecer serviços nos EUA durante esse período.

Em uma atualização posterior, a Crypto.news informou que o FBI alertou que golpistas estavam usando tokens falsos na Tron que pareciam copiar a identidade visual de aplicação da lei. Esse relatório também mencionou o NexFundAI como um exemplo anterior de um token criado pelo FBI usado para expor wash trading.

Luthra disse que o FBI mais tarde conduziu outra operação envolvendo um token chamado Lexobit, que levou a mais 10 prisões. A postagem dele afirmou que a perícia do IRS encontrou que 1.209 das 1.221 negociações na atividade de uma empresa foram revertidas para carteiras que ela controlava. A mensagem mais ampla ficou clara: volume falso pode fazer um token parecer ativo enquanto traders reais viram liquidez de saída.