A SEC acusa o fundador de criptomoedas Basile de oferta de token fraudulenta em $16M

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission) entrou com uma ação contra o executivo de criptomoedas Donald Basile e suas empresas GIBF GP Inc. e Monsoon Blockchain Corporation por supostamente realizar uma oferta fraudulenta de valores mobiliários no valor de $16 milhões. De acordo com a SEC, Basile ofereceu a investidores Acordos Simples para Tokens Futuros (SAFTs) afirmando fornecer acesso a um ativo de criptomoeda chamado Bitcoin Latinum (BTCL ou LTNM) quando fossem atingidos marcos específicos.

Alegações Falsas

A SEC alega que Basile fez várias declarações falsas aos investidores. Ele afirmou que LTNM era o primeiro ativo digital segurado do mundo, com até $1 bilhões em cobertura por um corretor internacional de seguros e consultor de risco, apesar de nenhuma companhia de seguros jamais emitir uma apólice para a criptomoeda. Além disso, Basile afirmou falsamente que LTNM era lastreado por uma cesta de ativos digitais quando o token não tinha qualquer lastro de ativos.

Uso Indevido de Recursos de Investidores

Basile representou que pelo menos 80% dos recursos de uma oferta de SAFT seriam destinados ao desenvolvimento do LTNM ou colocados em um fundo subjacente. De acordo com a SEC, isso não ocorreu. Em vez disso, a agência alega que Basile usou recursos dos investidores em benefício pessoal. Especificamente, a SEC afirma que Basile gastou US$ 4,1 milhões para comprar um condomínio em Miami, Flórida; US$ 2,8 milhões para uma casa em Park City, Utah; US$ 1,4 milhão para pagar o cartão American Express pessoal; e US$ 160.000 para comprar um cavalo para sua filha.

Situação Atual

De acordo com a queixa da SEC, depois de vender SAFTs a centenas de investidores, Basile parou de promover o LTNM. A SEC afirma que o LTNM agora é sem valor e muitos investidores perderam todo o seu investimento.