A Coreia do Sul desmantela duas organizações de lavagem de dinheiro ligadas a uma fraude de telecomunicações de 14 bilhões de won em 16 de junho

De acordo com a Yonhap News, a polícia do metrô de Seul, na Coreia do Sul, desmantelou duas organizações de lavagem de dinheiro ligadas a mais de 14 bilhões de won sul-coreano em fraudes de telecomunicações em 16 de junho. A primeira organização, composta por nove pessoas, incluindo cidadãos chineses, transferiu USDT comprado em bolsas no exterior por meio de plataformas domésticas e internacionais sob instruções de um esquema fraudulento com base no Camboja, de fevereiro de 2024 a abril de 2025, lavando aproximadamente 14 bilhões de won e arrecadando 6,5 bilhões de won em comissões.

Dois suspeitos foram presos, enquanto o líder foi marcado pela Interpol com um alerta vermelho. Os casos foram encaminhados aos promotores, incluindo acusações contra 33 pessoas por fornecer serviços não licenciados de câmbio de criptomoedas a visitantes estrangeiros.