Corretor de dinheiro da Coreia do Sul condenado a 2 anos por 15,5 bilhões de won em negociações de ativos digitais não declaradas ligadas ao grupo Huiyuan

De acordo com o Tribunal Distrital Central de Seul, em 9 de junho, um operador de casas de câmbio sul-coreano na faixa dos 40 anos foi condenado a dois anos de prisão e determinado a perder 133 milhões de won por transações com ativos digitais não reportadas, no valor total de 15,5 bilhões de won, ligadas ao grupo Huiyuan, de Camboja, uma organização de lavagem de dinheiro.

O réu operava um serviço de câmbio sob instruções de membros do Huiyuan Group, comprando ativos digitais em corretoras domésticas ou recebendo ativos comprados no exterior para revendê-los. Ele realizou 194 transações entre 2022 e 2024 sem divulgação obrigatória de informações financeiras e processou 2,9 bilhões de won em transferências de câmbio estrangeiro não registradas em 135 transações de 2021 a 2023. Esse caso marca a primeira condenação confirmada por lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais ligada ao Huiyuan Group, que a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro dos EUA sancionou em outubro de 2025.