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Homem do Tennessee Indiciado em 11 Acusações por Operar Esquema Ponzi de Criptomoedas, 14 de junho

Ações de fiscalização

2026-06-14 06:11:32

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, via Decrypt, um homem do Tennessee foi indiciado em 14 de junho em 11 acusações por operar um esquema Ponzi de criptomoedas por meio de sua empresa Star Credit Holdings de 2020 a 2024. Ele teria fraudado investidores em milhões de dólares ao prometer retornos garantidos, usando os recursos de novos investidores para pagar investidores mais antigos, e desviado mais de US$ 1,9 milhão para uso pessoal.

O réu enfrenta acusações que incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e apresentação de declarações fiscais falsas. Se for condenado, ele pode pegar décadas de prisão federal.

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